Справа № 459/3125/25
Провадження № 1-кс/459/899/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
10 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На обгрунтування клопотання послався на те, що 05.09.2025 близько 11 год. 50 хв., невідома особа, під вигаданим приводом, представившись працівником служби безпеки банку, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 25000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що05.09.2025, близько 11 год., під час перебування за адресою проживання, їй немобільний телефон зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_3 , проте зв'язок майже одразу обірвався та особа зателефонувала вже з номера НОМЕР_4 , при цьому особа представилась працівником служби безпеки банку т повідомила, що з карткою ОСОБА_5 проводяться якісь підозрілі операції, продиктувала ОСОБА_5 її дані (ПІБ) та номер її ідентифікаційного коду, а ще за кілька хвилин зателефонував ще один номер телефону - НОМЕР_5 та знову НОМЕР_4 , хтось із цих невідомих осіб представився працівником кіберполіції і попросив допомогти їм знайти шахрая, який вимагає у громадян грошові кошти, проте для того, щоб його спіймати потрібно перерахувати кошти на картку, яку вони продиктують, після чого майже одразу ці кошти повернуться назад на картку ОСОБА_5 . Невідомі особи постійно то кидали слухавку, то телефонували знову, при цьому ввели її у такий нервовий та наляканий стан, що вона вже не усвідомлювала, що робить та зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та о 11:54 год. з належної їй банківської картки НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти сумою 25876,95 грн. (876,95 грн. з них комісії) на банківську картку НОМЕР_2 . Проте у подальшому особи знову телефонували, в тому числі з номерів телефонів НОМЕР_7 , що є службовим номером ІНФОРМАЦІЯ_3 і вимагали перерахувати ще грошові кошти, проте ОСОБА_5 вже зрозуміла, що дані особи є шахраями. Крім цього, після даної події до неї почали телефонувати інші невідомі номери телефонів, а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та повторно з телефону НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000199 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.09.2025 по 09.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.09.2025 по дату 09.09.2025;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.09.2025 по 09.09.2025;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по 09.09.2025 постановлення ухвали;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.09.2025 по 09.09.2025;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.09.2025 по 09.09.2025.
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1