Справа № 459/146/25
Провадження № 1-кс/459/895/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
09.09.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні Акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.01.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 05.01.2025 о 16:08 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що вона відкритий банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з якого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн.
Окрім цього від потерпілого було надано виписку по вище зазначеному рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої вбачається, що переказ грошових коштів здійснено о 16:08. год. 05.01.2025.
В подальшому було подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю. Отримано ухвалу Червоноградського міського суду та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
09.06.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено, що о 14:32:20 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 3 863, 59 грн. переведено з рахунку UA073348510000026207116900717АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НОМЕР_3 та о 17:22:10 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 8 491, 87 грн. переведено з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 .
Враховуючи вищенаведене, для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківськими рахунками/картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год. 05.02.2025 включно;
рух коштів по банківських картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год. 05.02.2025 включно;
копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год. 05.02.2025 включно;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківським рахунком/рахунками, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год. 05.02.2025 включно.
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1