Дата документу 08.09.2025
Справа № 334/6898/25
Провадження № 1-кс/334/2227/25
8 вересня 2025 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділенням Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022080000000062 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем під час укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2022 року заволоділи бюджетними коштами під час виконання двох договорів про закупівлю послуг з чищення каналізаційних колекторів на території міста Запоріжжя, шляхом внесення до актів форми КБ-2в відомостей з завищеною кількістю відпрацьованих машино-годин та вартістю експлуатації каналопромивальних машин, що призвело до завищення вартості послуг.
На виконання послуг «Утримання вулично-шляхової мережі» між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2022 укладено договір № 30/22/24 про надання послуг з прочистки мереж каналізації у м. Запоріжжя, ціна договору визначена 19847575, 66 грн., яка додатковою угодою № 2 від 19.12.2022 зменшена до 18682153, 51 грн. (строк надання послуг з 28.10.2022 до 25.12.2022).
Відповідно до актів форми № КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги на загальну суму 18682153,51 грн. (акт № 1 від 23.12.2022 на суму 15074143,38 грн, акт № 2 від 19.12.2022 на суму 3608010,13 грн.).
Для виконання вказаних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались 4 каналопромивальні машини, які ними було орендовано у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 ».
Згідно з актом форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийняті замовником.
До виконання послуг прочистки мереж каналізації на вул. Чарівна Д/П-131, на вул. Діагональній в районі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на Південному Шосе від вул. Сєдова до прохідної заводу Дніпроспецсталь, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано 4 каналопромивальні машини та вказано відпрацювання ними 5135,995411 машино годин (послуги надано протягом 53 діб з цілодобовою роботою машин).
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2020 по 31.03.2023 від 13.07.2023 № 40806-20/3 встановлено, що за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволів на роботи під час комендантської години з 23-ої години по 5-ту годину ранку, виконання робіт з прочистки мереж каналізації цілодобово унеможливлено, а максимально можлива кількість часу роботи 4-ох каналопромивальних машин становить 3826 машино годин, що на 1318,08624 машиногодин менше, ніж включено до акту форми КБ-2в № 1.
Вказане призвело до завищення вартості послуг з експлуатації 4-ох каналопромивальних машин на 1587397,61 гривень, чим завдано збитків загальному фонду бюджету м. Запоріжжя на вказану суму.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.12.2022 укладено договір № 47/22/29 про надання послуг з прочистки мереж каналізації у м. Запоріжжя, ціна договору визначена 1160930,12 грн. (строк надання послуг з 19.12.2022 до 31.12.2022).
Відповідно до актів форми № КБ-2в від 20.12.2022 №1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги на загальну суму 1160930,12 грн.
Згідно з актом форми КБ-2в від 20.12.2022 №1 та підсумкової відомості ресурсів, виконання наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг прочистки мереж каналізації забезпечено каналопромивальною машиною, час роботи якої зазначено 294,48408 машино годин та мулососною машиною, час роботи якої зазначено 294,48408 машино годин (послуги надано з цілодобовою роботою вказаних машин).
Для виконання вказаних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались 1 каналопромивальна машина та 1 мулососна машина, які ними були орендовані у ФОП ОСОБА_6 (договір від 01.09.2022).
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2020 по 31.03.2023 від 13.07.2023 № 40806-20/3 встановлено, що за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволів на роботи під час комендантської години з 23-ої години по 5-ту годину ранку, виконання робіт з прочистки мереж каналізації цілодобово унеможливлено, а максимально можлива кількість часу роботи каналопромивальної машини становить 276,48408 машино години, мулососної машин - 276,48408 машино години, що менше, ніж включено до акту форми КБ-2в № 1.
Вказане призвело до завищення вартості послуг з експлуатації каналопромивальної та мулососної машин на 671806,55 гривень, чим завдано збитків загальному фонду бюджету м. Запоріжжя на вказану суму.
Враховуючи викладене встановлено, що є обґрунтовані підстави вважати, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та Благоустрою наявний склад кримінальних правопорушень, передбачений ч.3 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.
Так, під час здійснення досудового розслідування, в порядку ст. 36, 93 КПК України старшим групи прокурорів - заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит від 04.08.2025 за вих. № 55-2320 вих-25 про отримання наступних документів:
договір № 30/22/24 від 28.10.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
акт форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022, з додатками;
договір № 47/22/29 від 19.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
акт форми КБ-2в від 20.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 47/22/29 від 19.12.2022, з додатками.
В подальшому, на адресу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області надійшла відповідь від Голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 за № 01/041-37/38 від 14.08.2025, зі змісту якої встановлено, що вони посилаючись на вимоги глави 15 КПК України, відмовляється надавати перераховані у запиті документи.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , яким було укладено договір № 30/22/24 від 28.10.2022 та договір № 47/22/29 від 19.12.2022, та особової справи заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , яким було підписано акт форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022 та акт форми КБ-2в від 20.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 47/22/29 від 19.12.2022.
Наразі, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
-договір № 30/22/24 від 28.10.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акт форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022, з додатками;
-довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 23.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
-акт форми КБ-2в від 19.12.2022 №2 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022, з додатками;
-довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 19.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
-договір № 47/22/29 від 19.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
-акт форми КБ-2в від 20.12.2022 щодо надання послуг за договором № 47/22/29 від 19.12.2022, з додатками;
-довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 20.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
-особова справа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;
-особова справа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ,
а у разі їх відсутності до завірених належним чином копій вказаних документів, із обов'язковим підтвердженням місцезнаходження їх оригіналів.
Так, наявні всі підстави вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в них відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи, а також для підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких просять надати доступ слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить наступного.
У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуваються матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022080000000062 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем під час укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів:
договір № 30/22/24 від 28.10.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
акт форми КБ-2в від 23.12.2022 №1 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022, з додатками;
довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 23.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
акт форми КБ-2в від 19.12.2022 №2 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022, з додатками;
довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 19.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
договір № 47/22/29 від 19.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
акт форми КБ-2в від 20.12.2022 щодо надання послуг за договором № 47/22/29 від 19.12.2022, з додатками;
довідка про вартість виконаних робіт та витрати, форми КБ-3 від 20.12.2022 щодо надання послуг за договором № 30/22/24 від 28.10.2022;
особа справа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;
особова справа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 ,
а у разі їх відсутності до завірених належним чином копій вказаних документів, із обов'язковим підтвердженням місцезнаходження їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, для проведення повного об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяця з дня її постановлення - до 8 листопада 2025 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Слідчий суддя: ОСОБА_1