Справа № 297/3030/25
про арешт майна
10 вересня 2025 року м. Берегове
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025078060000178 від 20.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025078060000178 від 20.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2025 року біля 12 години 16 хвилин в м. Берегове невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_2 та представившись працівником «ОТП Банку», шахрайським шляхом вмовила останнього перерахувати грошові кошти в сумі 26939 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на вказаний шахраєм рахунок НОМЕР_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.08.2025 року він перебував в місті Берегове, коли о 12 годині 16 хвилин на його мобільний зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником ОТП Банку та повідомила потерпілому, що його банківська картка НОМЕР_3 потребує оновлення. Після чого невідома особа повідомила, що необхідно переказати всі особисті кошти, які знаходились на банківській картці ОСОБА_4 на іншу банківську карту, щоб він зміг оновити дані, а після оновлення кошти самі повернуться, на що потерпілий погодився. Невідома особа продиктувала номер банківської картки НОМЕР_4 та за допомогою мобільного додатку ОСОБА_4 переказав свої кошти в загальній сумі 26939 гривень зі своєї банківської карти на вищевказану карту. Через деякий час ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.
Крім того, працівниками УПК в Закарпатській області встановлено, що грошові кошти з вищевказаної банківської картки заявника відбулось списання коштів наступною транзакцією.
Встановлено, що заявник здійснив переказ коштів наступною транзакцією: 19.08.2025 року відбувся переказ коштів в розмірі 26939 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ «Банк Кредит Дніпро».
3 картки № НОМЕР_4 відбулись наступні транзакції:
19.08.2025 року о 12:40:52 год. відбувся переказ коштів в розмірі 25000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ «Банк Кредит Дніпро»;
18.08.2025 року о 20:40:56 год. відбувся переказ коштів в розмірі 25000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ «Банк Кредит Дніпро».
3 картки № НОМЕР_5 , відбулись наступні транзакції:
19.08.2025 року о 12:43:28 год. відбувся переказ коштів в розмірі 9863 грн. на картку № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ «А-Банк»;
19.08.2025 року о 12:45:37 год. відбувся переказ коштів в розмірі 10695 грн. на картку № НОМЕР_7 яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк»;
19.08.2025 року о 12:49:16 год. відбувся переказ коштів в розмірі 6500 грн. на картку № НОМЕР_8 яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк»;
18.08.2025 року о 12:54:41 год. відбувся переказ коштів в розмірі 4037 грн. на картку № НОМЕР_9 яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк».
3 картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ШН 3488912664, прописка АДРЕСА_1 , мобільний номер НОМЕР_10 , відбулись наступні транзакції:
19.08.2025 року о 12:44:50 год., відбувся переказ коштів в розмірі 2000 грн. на картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ «Сенс Банк».
З метою використання як доказу факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт на банківську картку відкриту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО - 305749, ЕДРПОУ - 14352406 (юридична адреса: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32), так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом злочину.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про місце, дату і час розгляду справи була повідомлена належним чином. При цьому, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як встановлено в ході розгляду клопотання СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025078060000178 від 20.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що накладення арешту на банківські картки та карткові рахунки з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення сприятиме забезпеченню відчуження грошових коштів, які незаконно привласненні шахрайським шляхом та є предметом злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучено та є предметом злочину, клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 370, 371, 372, ч. 2 ст. 376, ст. 395 КПК України, суд -
Клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025078060000178 від 20.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на банківські картки та рахунки, які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО - 305749, ЕДРПОУ - 14352406 (юридична адреса: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32), за № 4211130501529038 та № 4211130501779229, що розташоване за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом заборони користуватись та відчужувати кошти, які знаходяться на рахунку банківської картки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_6