Справа № 481/1343/25
Провадж.№ 1-кс/481/456/2025
09.09.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000439 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000439 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2025 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки сще.Казанка Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025 о 12:47 годині невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме шляхом надсилання посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грошової допомоги в сумі 12670 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 в мобільному додатку "Vіbеr", за яким ОСОБА_4 перейшла та ввела номер карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та паролі, котрі останній повідомляли працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які телефонували з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого в ОСОБА_4 з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 6800 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 04.09.2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025152270000439, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 04.09.2025 року близько 12:40 її надійшло повідомлення в групі з найменуванням «Батьки першокласники» у мобільному додатку "Vіbеr» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грошової допомоги в сумі 12670 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Побачивши дане повідомлення, ОСОБА_4 відразу перейшла за вищевказаним посиланням та останній вибило віконце, де потрібно було ввести номер мобільного телефону. Ввівши номер мобільного телефону НОМЕР_4 , останній вибило віконце, де потрібно ввести номер банківської картки, після чого ОСОБА_4 ввела номер банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 надійшло сповіщення про те, щоб остання очікувала дзвінок від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомить ОСОБА_4 пароль, котрий потрібно ввести у відповідній графі. Так, 04.09.2025 року о 12:39 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила пароль, котрий складався з чотирьох цифр, який саме пароль ОСОБА_4 вже не пам'ятає. Ввівши даний пароль, ОСОБА_4 виявила, що на сайті виник збій, після чого через дві хвилини ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила новий пароль, котрий складався з чотирьох цифр, яких саме ОСОБА_4 вже не пам'ятає. ОСОБА_4 ввела новий пароль, але на сайті знову виник збій та о 12:48 останній надійшло смс-повідомлення в мобільному додатку "Vіbеr», в якому було зазначено пароль з шести цифр - НОМЕР_5 . ОСОБА_4 ввела пароль та о 13:15 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що потрібно ввести новий пароль на сайті, після чого ОСОБА_4 перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але під час входу в даний мобільний додаток ОСОБА_4 надійшло сповіщення про те, що сталася помилка, після чого остання змінивши пароль, котрий використовувала для входу, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що 04.09.2025 року о 12:47 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 6800 гривень.
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків, отримання доказів та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників справи, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12025152270000439, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000439, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №12025152270000439 від 04.09.2025 року належним чином не підтверджені.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2025 року по 05.09.2025 року включно;
- інформацію про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка;
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03.09.2025 року по 05.09.2025 року включно із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- відомості про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ЕР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 03.09.2025 року по 05.09.2025 року включно;
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 07.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя