Справа № 459/146/25
Провадження № 1-кс/459/894/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
09.09.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.01.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 05.01.2025 о 16:08 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що вона відкритий банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з якого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн.
Окрім цього від потерпілого було надано виписку по вище зазначеному рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вбачається, що переказ грошових коштів здійснено о 16:08. год. 05.01.2025.
В подальшому було подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю. Отримано ухвалу Червоноградського міського суду та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.06.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунок НОМЕР_3 та виявлено, що грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: о 12:24:18 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 3 391 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 ; о 12:24:18 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 4 000 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 ; о 20:29:13 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 60 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформації, котра міститься на банківських рахунках, зареєстрованих за банківською карткою/ рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:
відомостей про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за картками/ рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
всієї наявної інформації за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за картками/ рахунками - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 про здійснення входу в період часу в період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1