Cправа № 127/26637/25
Провадження № 1-кс/127/10603/25
Іменем України
09 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк - НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 12025020030000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020030000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 24.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП звернулася гр. ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, 21.03.2025 року близько 09:50 год., зателефонувала із номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , і шляхом зловживання довірою та інструкцією у телефонному режимі, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на суму 1700 гривень та із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_6 на загальну суму 18000 гривень.
Окрім цього, 21.05.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківські області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 21.05.2025 о 17:47 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити оплату за товар, та переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 14707 грн 41 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку шахрая № НОМЕР_9 .
Окрім цього, 03.06.2025 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 29.05.2025 о 17 год. 09 хв. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_10 та під час телефонної розмови співрозмовник представився ОСОБА_6 як представник служби безпеки банку та з метою збереження коштів на картковому рахунку заявниці, остання виконуючи вказівки співрозмовника на представлений картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_11 перерахувала гроші в сумі 22287 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12025020030000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, встановлено, що на території м. Вінниця невстановлені на даний час особи вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Так під час проведених відповідних заходів установлено, що 26.05.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 яка відкрита на ім'я засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в цей день відбував покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані грошові кошти двома платежами в загальній сумі 50554 гривень. Цього ж дня, дані грошові кошти за вказівкою засудженого ОСОБА_7 були зняті з банкоматів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
- 26.05.2025 о 13:23 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 6448 розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 26.05.2025 о 13:28 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 9142 розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 26.05.2025 о 13:41 год. в банкоматі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № А0308852 розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- 26.05.2025 о 16:07 год. в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № CAVI 3488 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що 26.05.2025 зазначенні особи заволоділи грошовими коштами потерпілої особи, за заявою якої Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025065480000190 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк - НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 5 ст. 40, ст. ст. 131, 132, 159, 160-163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк - НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: документів, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.05.2025 о 13:41 год. в банкоматі № А0308852 розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_9