Cправа № 127/27770/25
Провадження № 1-кс/127/10897/25
Іменем України
05 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданого в рамках кримінального провадження №12024020000000644 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020000000644 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Першочергово установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами одного з комунальних підприємств Вінницької області, які діяли за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, під час надання послуг із ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів комунального підприємства, що призвело до нанесення збитків місцевим бюджетам у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб'єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 у період дії воєнного стану на території держави, за результатами проведення відкритих торгів укладено ряд договорів про надання послуг із ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів комунального підприємства.
Зокрема укладено договори, а саме:
- № 517 від 07.09.2023 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових, вантажних автомобілів, тракторів та екскаваторів на загальну суму - 2 019 000,00 грн. Строк виконання до 31.12.2023, оплата здійснена в повному обсязі;
- № 109 від 26.02.2024 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, тракторів, екскаваторів на загальну суму - 2 295 500,00 грн. Строк виконання до 31.12.2024, оплата здійснена повністю;
- № 110 від 26.02.2024 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування екскаваторів-навантажувачів на загальну суму - 580 000,00 грн. Строк виконання до 31.12.2024, оплата здійснена повністю.
- № 96 від 27.02.2025 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування екскаваторів-навантажувачів на загальну суму - 741 000,00 грн. Строк виконання до 31.12.2025, оплат здійснено частково;
- № 104 від 03.03.2025 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів СБМ на базі Renault на загальну суму - 532 185,00 грн. Строк виконання до 31.12.2025, оплат здійснено частково;
- № 102 від 28.02.2025 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових, вантажних автомобілів, тракторів та екскаваторів на загальну суму - 1 937 661,00 грн. Строк виконання до 31.12.2025, оплата здійснено частково.
Умовами укладених договорів визначено, що оплата робіт з технічного обслуговування та ремонту здійснюється замовником за фактично виконані ремонти транспортних засобів та техніки на підставі підписаних сторонами актів наданих послуг, в яких зазначається стан та укомплектованість повернутого транспортного засобу та гарантійні зобов'язання виконавця.
Однак, вжитими заходами з'ясовано, що виконавці зазначених вище договорів фактично жодних робіт на виконання умов договорів не здійснювали.
Фактично роботи виконувались за рахунок сил та засобів комунального підприємства або ж сторонніми суб'єктами господарювання за оплату готівкою у значно меншому розмірі вартості послуг ніж та, що зазначена в актах наданих послуг.
Таким чином, встановлені обставини, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення судових експертиз у даному провадженні є необхідність у вилученні документів щодо фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 , упродовж 2024-2025 років, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та виготовити їх копії, а саме:
- договору № 517 від 07.09.2023 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових, вантажних автомобілів, тракторів та екскаваторів укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору № 109 від 26.02.2024 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, тракторів, екскаваторів укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору № 110 від 26.02.2024 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування екскаваторів-навантажувачів укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору № 96 від 27.02.2025 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування екскаваторів-навантажувачів укладеного з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору № 104 від 03.03.2025 - щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів СБМ на базі Renault укладеного з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- договору № 102 від 28.02.2025 щодо надання послуг з ремонту і технічного обслуговування легкових, вантажних автомобілів, тракторів та екскаваторів укладеного з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;
- тендерної документації щодо проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих торгів з реєстраційними номерами ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 .
- видаткові накладні та/ або акти приймання наданих послуг, дефектні акти, інші первині документи, що стосуються фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 по вищезазначених договорах;
- технічні документи на дані види послуг (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи) складених за результатами виконання вищезазначених договорів;
- податкові накладні, виписки банку, касові ордера видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунікв, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків складених за результатами виконання вищезазначених договорів;
- товаро-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та інші документи.
- завірені копії реєстраційно-установчих документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів про призначення службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували договори, акти приймання виконаних робіт, інші фінансові документи щодо надання зазначених послуг, її посадових інструкцій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5