Справа № 404/7781/25
Номер провадження 1-кс/404/2647/25
04 вересня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12025121130000421 вiд 26.06.2025 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання про надання дозволу дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме
-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-документи про рух коштів по банківському рахунку у період часу з 24.06.2025 року по 24.07.2025 року;
-на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 24.06.2025 року по 24.07.2025 року.
На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000421 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ), про те, що 24.06.2025 року невідома особа в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку коштів, що полягало у виконанні завдань, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно 24.06.2025 року перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_2 в сумі 1570 грн., № НОМЕР_3 в сумі 10868 грн., № НОМЕР_4 в сумі 29190 грн., № НОМЕР_7 в сумі 29500 грн., та на банківський рахунок НОМЕР_8 сумі 22485 грн., Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 93613 гривень.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ії.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з врахуванням наявних доказів.
Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000421 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу ЄРДР: «25.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ), про те, що 24.06.2025 року невідома особа в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку коштів, що полягало у виконанні завдань, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно 24.06.2025 року перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_2 в сумі 1570 грн., № НОМЕР_3 в сумі 10868 грн., № НОМЕР_4 в сумі 29190 грн., № НОМЕР_7 в сумі 29500 грн., та на банківський рахунок НОМЕР_8 сумі 22485 грн., Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 93613 гривень.».
Потерпіла ОСОБА_5 в ході допиту повідомила, що перебуваючи на роботі 24.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , хотіла підзаробити грошові кошти та знайшла телеграм канал під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягало у виконанні завдань. Вона зі своєї власної карти № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_2 в сумі 1570 грн., № НОМЕР_3 в сумі 10868 грн., № НОМЕР_4 в сумі 29190 грн., № НОМЕР_7 в сумі 29500 грн., та на банківський рахунок НОМЕР_9 в сумі 22485 грн , після чого вона не заробила грошей, пропонувала повернути кошти, її прохання було проігноровано.
Дані обставини підтверджуються також копіями наступних документів: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої, квитанцією про здійснення грошового переказу.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині надання слідчому доступу до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю за номером телефону № НОМЕР_4 , обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Разом з тим, з огляду на мету отримання тимчасового доступу до речей та документів, в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки наявні матеріали справи не містять належних та допустимих доказів на підтвердження існування інших, зазначених слідчим, телефонних номерів, до яких він просить дати дозвіл, та їх відношення до кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме
-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;
-документи про рух коштів по банківському рахунку у період часу з 24.06.2025 року по 24.07.2025 року;
-на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, № НОМЕР_4 в період часу з 24.06.2025 року по 24.07.2025 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 04.11.2025 включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1