Cправа № 127/27587/25
Провадження № 1-кс/127/10838/25
Іменем України
03 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 28.08.2025, в рамках кримінального провадження № 72025021020000027 внесеного до ЄРДР 27.03.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, групою осіб на території, Вінницької області, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.
У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував протиправну діяльність, пов'язану із збутом та виготовленням тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Вінницької області, залучивши до цього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також в ході виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.
Крім того отримано інформацію, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів у зіп-пакетах у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
12.06.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, надійшли відібрані матеріали (зіп-пакет), який отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 , відправником якої був ОСОБА_6 .
Згідно висновку експерта № 391/8-377/6 від 07.07.2025 надані на експертизу об'єкти, які було отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 є тютюновими виробами.
22.07.2025 в ході проведення в рамках кримінального провадження оперативної закупки працівниками Могилів-Подільського РВ управління служби безпеки у Вінницькій області отримано об'єкти у вигляді тютюнових виробів, які були придбані в ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: Вінницька область, місто Жмеринка, торгове місце яке розташоване поруч із залізничним вокзалом біля проспекту Бориса Олійника, 1, за координатами 49°01'58.4 північної широти 28°06'46.8 східної довготи.
05.08.2025 на адресу ТУ БЕБ у Вінницькій області надійшли речові докази, одержані працівниками Могилів-Подільського РВ управління служби безпеки у Вінницькій області, які були отримані 22.07.2025 в ході проведення в рамках кримінального провадження контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме тютюнові вироби в зіп-пакетах.
Вказана інформація підтвердилась у ході проведення санкціонованого обшуку.
28.08.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 13.08.2025 справа № 127/25233/25 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено предмети, документи та речі, які мають значення для кримінального провадження.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, документи та речі, які 28.08.2025 були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та які 28.08.2025 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 28.08.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Ultra» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MOC comfort blue» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Power» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Kansas City» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Kansas State» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «DESERT» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Classik» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment» в кількості 38 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Power» в кількості 100 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Rothmans DEMI» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Lifa» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment RED» в кількості 46 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби без фільтру ТМ «Ritm» з іноземними акцизною маркою в кількості 1435 пачок;
- тютюнові вироби ТМ «Focus» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MONTECRISTO» без фільтру в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «BRUT» в кількості 37 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «KENT» в кількості 48 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MONTECRISTO» без фільтру в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «KENT» в кількості 206 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «DESERT» в кількості 42 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Lifa» в кількості 38 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Classik» в кількості 36 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «BRUT» в кількості 50 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment Violet» в кількості 43 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment Amber» в кількості 34 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «URTA Slim» в кількості 36 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «URTA Slim» в кількості 7 пачок без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Kansas» в кількості 22 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «BOND» в кількості 29 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment 25 XXL» в кількості 24 блоки по 8 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marshal Classik» в кількості 34 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «KING» в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «KING» в кількості 7 пачок без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «OK SIZE 100» в кількості 29 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «OK SIZE 100» в кількості 6 пачок без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marlboro» в кількості 22 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marlboro» в кількості 2 пачки без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Lifa» в кількості 12 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MOC comfort blue» в кількості 9 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Rothmans DEMI» в кількості 8 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Marlboro» в кількості 4 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MONTECRISTO» без фільтру в кількості 2 блоки по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MORGAN» в кількості 26 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «UT» в кількості 6 блоків по 10 пачок в кожному блоці без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «RICHMOND» 93 пачки без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Compliment» в кількості 87 пачок без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «Focus» в кількості 22 пачки без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «BRUT» в кількості 9 пачок без марок акцизного податку;
- тютюнові вироби ТМ «MOC» в кількості 5 пачок без марок акцизного податку;
- 486 зіп-пакетів в яких знаходяться тютюнові вироби (сигарети з фільтром);
- гільзи для сигарет ТМ «MAGNUS» в кількості 20 блоків в кожному з яких по 500 штук;
- гільзи для сигарет ТМ «DRACON» в кількості 20 блоків в кожному з яких по 500 штук;
- гільзи для сигарет ТМ «FENICS» в кількості 20 блоків в кожному з яких по 500 штук;
- 1 мішок із сировиною схожою на тютюн вагою 10 кілограм.
- мобільний телефон ТМ «NOKIA».
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7