Справа № 199/10944/25
(1-кс/199/1039/25)
Іменем України
10 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Покровського РУП №2 ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025053230000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Покровського РУП №2 ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025053230000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн., які він перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Потерпілий ОСОБА_4 підтвердив вищевказане в своїх показаннях.
Згідно отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4300 тисяч гривень
З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.
У судове засідання слідчий не з'явився, надала заяву у якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Покровського РУП №2 ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025053230000202 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням дізнавача старшому оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме :
- до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
10.09.2025 місто Дніпро