Справа № 199/12180/25
(1-кс/199/1010/25)
08.09.2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12025042220000771 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042220000771 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні:
1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01.07.2025 по теперішній час:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
1.2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, у період часу з 01.07.2025 по теперішній час:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
1.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , у період з 01.07.2025 і по теперішній час, а саме до:
- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.07.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, невстановлена особа 18.07.2025 під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) заволоділа її грошовими коштами в сумі 187,192 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 16.07.2025 на її мобільний телефон надійшло повідомлення у додатку «Telegram» від невідомого раніше їй користувача, підписаного як ОСОБА_15 , в якому їй повідомили, що бажають придбати у потерпілої товар на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через доставку цього сервісу. Потім вказана особа надіслала посилання - ІНФОРМАЦІЯ_7 , перейшовши за яким, потерпіла ввела банківські дані, після чого о 17.06.2025 о 15:41 год. з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено списання коштів 18.07.2025 о 21:20 год. на суму 67000 грн. з описом «Поповнення «На відпочинок»», 18.07.2025 о 21:17 год. на суму 52000 грн. (1020,40 Євро) з описом операції «Переказ на картку»; з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено списання коштів на витрати в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 18.07.2025 22:14 до 18.07.2025 23:10 на загальну суму 29704,36 грн. Також з рахунку НОМЕР_3 здійснено додаткові зняття коштів: 18.07.2025 о 21:23 год. « НОМЕР_11 » на суму -5000 грн., 18.07.2025 о 22:09 год. «Банкомат DN00» на суму 20180 грн., 18.07.2025 о 22:14 год. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10,9 грн. Після вказаних списань потерпіла зрозуміла, що відбувається щось неправильне, тому повернувшись до листування з « ОСОБА_15 », вона повідомила про ситуацію, що склалася, та попрохала у останньої допомоги. Вказана особа сказала потерпілій повторно повернутись за посиланням та поспілкуватись з «агентом технічної підтримки», що потерпіла і зробила. ОСОБА_14 була повідомлена, що трапилась якась затримка та необхідно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити перекази на вказані «агентом підтримки» рахунки. Таким чином, потерпіла ОСОБА_14 переказала зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти на суму 86572,61 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого співмешканця ОСОБА_16 НОМЕР_6 у період часу з 19.07.2025 о 09:31 год. до 10:44 год. Після чого ОСОБА_16 за проханням потерпілої здійснив наступні перекази грошових коштів, на вказані «агентом підтримки» карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 19.07.2025 о 09:41 год. здійснено переказ на картку НОМЕР_8 на суму 27000 грн., 19.07.2025 о 09:48 год. здійснено переказ на картку НОМЕР_9 на суму 27000 грн., 19.07.2025 о 09:59 год. здійснено переказ на картку НОМЕР_10 на суму 27000 грн., 19.07.2025 о 10:47 год. здійснено переказ на картку НОМЕР_10 на суму 4300 грн.,
Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_14 , свідка ОСОБА_16 , володільців карткових рахунків, на які переказано грошові кошти потерпілої, та інші значущі відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без його участі.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводився без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України, встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме:
п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.
Окрім того згідно з ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України прокурор та слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійними у своїй процесуальній діяльності. Відтак оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий та прокурор, відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим з слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР в кримінальному проваджені № 12025042220000771 від 22.07.2025 року.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12025042220000771 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні:
1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 01.07.2025 по теперішній час:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
1.2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, у період часу з 01.07.2025 по теперішній час:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
1.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , у період з 01.07.2025 і по теперішній час, а саме до:
- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківського рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1