ЄУН: 336/8759/25
Провадження №: 1-кс/336/739/2025
10 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087080000207 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Ст. дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 26.07.2025 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.07.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 за період з 29.07.2025 до моменту винесення ухвали.
Клопотання мотивоване наступним:
29.07.2025 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.07.2025 по 27.07.2025 невідома особа, шляхом довіри, під приводом заробітку в інтернеті, а саме лайків на товарах та замовлення товару на платформі Rozetka, потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно було перераховано 26.07.2025 о 09:53 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , на суму 620 грн., 26.07.2025 о 14:45:41 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , на суму 1679 грн., 26.07.2025 о 14:55:48 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , на суму 349 грн, 27.07.2025 о 11:41:56 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на суму 2859 грн, 27.07.2025 о 12:02:32 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_6 , на суму 12 880 грн, 27.07.2025 о 12:24:13 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на суму 28 000 грн, 27.07.2025 о 12:26:50 з
картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_7 , на суму 11 640 грн, 27.07.2025 о 13:13:15 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_8 , на суму 11 640 грн, 27.07.2025 о 15:00 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_11 , на суму 28 000 грн, 27.07.2025 о 15:16:24 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , на суму 11 000 грн, 27.07.2025 о 16:07:59 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_17 , на загальну суму 124 667 грн. Сума матеріальних збитків становить 124 667 грн. (ЄО-23563, заробіток в інтернеті, цивільна).
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне, Заявниця пояснила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » приблизно 6 років, у зв'язку з чим має банківську картку № НОМЕР_18 , до якої прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_19 . Її фінансовий номер ніхто з родичів та
знайомих не знає та не знав, карткою користується лише вона, ніхто більше доступу до неї не має. На мобільному телефоні заявниці встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », доступу до мобільного телефону ніхто, крім заявниці, не має. Крім того, заявниця користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приблизно 1 місяць, у зв'язку з чим має кредитну банківську картку № НОМЕР_20 , до якої прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_19 . Її фінансовий номер ніхто з родичів та знайомих не знає та не знав, карткою користується лише вона, ніхто більше доступу до неї не має. На мобільному телефоні заявниці встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступу до телефону ніхто, крім заявниці, не має. Також заявниця користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 28.07.2025, у зв'язку з чим має кредитну банківську картку № НОМЕР_21 , до якої прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_19 . Її фінансовий номер ніхто з родичів та знайомих не знає та не знав, карткою користується лише вона, ніхто більше доступу до неї не має. На мобільному телефоні заявниці встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 », доступу до телефону ніхто, крім заявниці, не має. Також заявниця користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 25.07.2025, у зв'язку з чим має кредитну банківську картку № НОМЕР_22 , до якої прив'язаний фінансовий номер НОМЕР_19 . Її фінансовий номер ніхто з родичів та знайомих не знає та не знав, карткою користується лише вона, ніхто більше доступу до неї не має. На мобільному телефоні заявниці встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », доступу до телефону ніхто, крім заявниці, не має. Заявниця пояснила, що деякий час тому шукала підробіток на ІНФОРМАЦІЯ_15 , відкликалася на вакансії, проте знайти необхідну роботу не вдалося, тож вона видалила резюме. Це було більше місяця тому. 25.07.2025 о 11:43 год. на її номер телефону у додатку Телеграм написала невідома особа - підписана «ОСОБА_5», з прихованим номером телефону, нік також відсутній, яка запропонувала заявниці підробіток, а саме - замовляти товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та отримувати комісію у вигляді заробітку. Заявниця погодилась, далі їй написав користувач під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з яким вона далі і спілкувалась. Для цього її додали у спільний чат, де інші люди надсилали скрін-шоти з поповненням їх банківських карток за виконання завдань, тому цей вид заробітку не викликав у заявниці занепокоєння - наразі цей чат видалено. Також заявниці надіслали посилання на інтернет-платформу: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де
вона повинна була зареєструватись і де здійснювався підрахунок її заробітку за виконані завдання. На цій платформі заявниця вказала свої ПІБ, банківську картку, на яку планувала виводити грошові кошти - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Були різні завдання, які надходили на платформу: першим завданням було проставити лайки на деякі товари на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що вона зробила та надіслала скрін-шоти як підтвердження у чат з менеджером. За ці дії їй надіслали на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 125 грн - 25.07.2025 о 14:38:30, в деталях операції вказано: «Від: FUIB
MoneyTransfer». Далі менеджер повідомив заявниці, що потрібно буде замовляти товари на Rozetka, але спочатку потрібно надсилати суми грошей на картки, які він буде надсилати. Після переказу менеджер надсилав посилання на товар для замовлення. Після замовлення товару сума, яку заявниця надсилала, разом із комісією нараховувалась на платформу. Після цього вона могла виводити гроші на свою картку. 26.07.2025 о 09:50 г. Менеджер заявниці написав, що потрібно надіслати 620 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 . Тому, 26.07.2025 о 09:53 відправивши зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 , грошові кошти на суму 620 грн. Після цього він скинув посилання на перший товар - « ІНФОРМАЦІЯ_17 », заявниця здійснила його замовлення та далі на Платформі на моєму балансі з'явились грошові кошти на суму 859 грн (це начебто 620 грн та плюс комісія зверху). Ці 859 грн вивела на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Далі знову здійснила операції, які сказав Менеджер, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : - 26.07.2025 о 14:45:41 на суму 1679 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 - за що отримала від менеджера посилання на товар: « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; - 26.07.2025 о 14:55:48 на суму 349 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 - за що отримала від менеджера посилання на товар: « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Далі вивела через Платформу грошові кошти на суму 2685 грн, по факту заявниці на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надійшло просто зарахування від ОСОБА_7 на суму 2685 грн 26.07.2025 о 15:03:10 (з тієї картки, на яку до цього надсилала грошові кошти). Далі знову здійснила операції, які сказав Менеджер, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : - 27.07.2025 о 11:41:56 на суму 2 859 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_10 - за що отримала від менеджера посилання на товар: « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; - 27.07.2025 о 12:02:32 на суму 12 880 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_11 - за що отримала від менеджера посилання на товар: « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; - 27.07.2025 о 12:24:13 на суму 28 000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_12 - тут посилання не отримувала, бо треба було здійснити декілька транзакцій за один товар; - 27.07.2025 о 12:26:50 на суму 11 640 грн на картку Alliance № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_13 (плюс комісія за переказ 465 грн) - тут посилання не отримувала, бо треба було здійснити декілька транзакцій
за один товар; - 27.07.2025 о 12:26:50 на суму 11 640 грн на картку Alliance № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_14 (плюс комісія за переказ 465 грн) - за що отримала від менеджера посилання на товар: « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Далі знову здійснила операції, які мені сказав Менеджер, з інших своїх карток: - 27.07.2025 о 15:00 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 на суму 28 000 грн (плюс комісія 1117 грн) на картку Alliance № НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_6 - тут посилання не отримувала, бо треба було здійснити декілька транзакцій за один товар; - 27.07.2025 о 15:16:24 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 на суму 11 000 грн (плюс комісія 40 грн) на картку Freebank № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_15 - тут посилання не отримувала, бо треба було здійснити декілька транзакцій за один товар; - 27.07.2025 о 16:07:59 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на суму 16 000 грн. на картку Freebank № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_15 - за що отримала посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Хоче додати, що усі посилання на товари зараз неактивні. Таким чином, шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 124 667 грн.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі, та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося.
Перевіривши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Як наголошує дізнавач у власному клопотанні та підтверджується матеріалами кримінального провадження, діями невстановленої особи, шляхом довіри, потерпілій заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 124667 гривень.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР за № 1202508780000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з вищевикладеним, у дізнавача виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, самі по собі названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 26.07.2025 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.07.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 за період з 29.07.2025 до моменту винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1