Справа № 577/5362/25
Провадження № 1-кс/577/1347/25
"10" вересня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000323 від 01.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-
08 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом проведення тимчасового доступу та видачі інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 год. 31.08.2025 року по 10.09.2025 року, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12025205450000323 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 31.08.2025 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо продажу трициклу, подзвонила продавцю за абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , домовилась про умови його купівлі-продажу та перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чотирма платежами одним у 3 200 грн. та трьома по 9 500 грн. грошові кошти на загальну суму у 31 700 грн. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.3).
Дізнавачем сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом проведення тимчасового доступу та видачі інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 год. 31.08.2025 року по 10.09.2025 року, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1