Справа № 592/14724/25
Провадження № 1-кс/592/6094/25
10 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480002855, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з середини травня 2024 по 18.09.2024, ОСОБА_5 , листувалася в месенджері «WhatsApp» начебто з представниками аеропорту куди прийшла посилка від особи на ім'я « ОСОБА_6 » з Сирії, яку потрібно було розмитнити для того щоб забрати, в ході чого потерпіла переслала з своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 450 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Зазначає, що отримані відомості можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480002855 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно;
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; відомості (про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку . усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу 01.06.2024 по 20.06.2024 включно.
Строк дії ухвали - до 07.11.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.