Справа № 184/500/25
Номер провадження 1-кс/184/549/25
10 вересня 2025 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12025046360000036 від 18.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12025046360000036 від 18.02.2025 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні СД ВП №2 НРУП перебувають матеріали досудового розслідування кримінального проступку, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046360000036 від 18.02.2025, за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щ період часу з 04.12.2024 року до 06.02.2025 невстановлена особа через мережу Телеграм (ім'я користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під виглядом працевлаштування на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 64000 гривень, котрі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з належних йому банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 добровільно перерахував 4 платежами на банківські карти:
- 04.12.2024 на суму 16000 гривень на карту НОМЕР_3 ;
- 19.01.2025 на суму 14000 гривень на карту НОМЕР_4 ;
- 19.01.2025 на суму 22000 гривень на карту НОМЕР_5 ;
-06.02.2025 на суму 11000 гривень на карту НОМЕР_6 .
Однак після перерахування грошових коштів оплату за працевлаштування не отримав, грошові кошти потерпілому повернуто не було.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 18.02.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо банківської карти НОМЕР_5 . При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська карта видана на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , місце народження: м. Донецьк, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_8 . Місце проживання АДРЕСА_2 . При проведенні аналізу виписки по карті НОМЕР_5 за період з 19.12.2024 по 19.01.2025, встановлено, що 2025-01-19, 10:57:05.000 було зарахування переказу від ОСОБА_7 з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_5 на суму 22000 гривень. Також, при перегляді вказаної виписки встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 22000 гривень від ОСОБА_7 було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_10 , 2025-01-19, 10:58:32.000 в сумі 11000 гривень.
Крім того, 03.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Покровського міського суду Дніпропетровської області від 03.06.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської карти НОМЕР_3 . При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська карта видана на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 . Дата реєстрації: 08.06.2017, РНОКПП НОМЕР_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_12
При відкритті фалу з транзакціями по вище вказаній банківській картці встановлено що 04.12.2024 року о 14:10:52 годин здійснено зарахування грошових коштів в сумі 16000 гривень. 04.12.2024 року 14:20:08 годин з вище вказаної картки здійснено переказ грошових коштів через термінал №31000883, АДРЕСА_4 ,KYI 31000883 АДРЕСА_4 Отримувач: НОМЕР_13 в сумі 6621 гривень. 04.12.2024 року 14:25:15 годин з вище вказаної картки здійснено переказ грошових коштів через термінал №31000883, АДРЕСА_4 ,KYI 31000883 АДРЕСА_4 Отримувач: НОМЕР_14 в сумі 8750 гривень. 04.12.2024 року 14:47:08 годин з вище вказаної картки здійснено переказ грошових коштів через термінал №31000883, АДРЕСА_4 ,KYI 31000883 АДРЕСА_4 Отримувач: НОМЕР_15 в сумі 629 гривень.
Крім того, 03.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Покровського міського суду Дніпропетровської області від 03.06.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківської карти НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .
При проведенні аналізу отриманої інформації щодо банківської карти НОМЕР_4 встановлено, що банківська карта видана на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКПО НОМЕР_16 , номер телефону НОМЕР_17 . Зареєстрована в АДРЕСА_5 .
При проведенні аналізу виписки по карті НОМЕР_4 за період з 2024-12-16 по 2025-03-13, встановлено, що 19.01.2025, 10:55:02 було зарахування переказу на суму 14000 гривень. Також, при перегляді вказаної виписки встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 14000 гривень, 20.01.2025 року, о 08:45:53 годин здійснено купівлю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ID еквайеру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
При проведенні аналізу отриманої інформації щодо банківської карти НОМЕР_6 встановлено, що банківська карта видана на ім'я ОСОБА_10 , РНКПП НОМЕР_18 , номер банківського рахунку НОМЕР_19 , номер телефону НОМЕР_20 .
При проведенні аналізу виписки по карті встановлено 06.02.2025 року о 09:49:48 годин відбулось зарахування в сумі 11000 гривень. 06.02.2025 року о 14:55:29 годин здійснилась покупка за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ID еквайеру « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». 07.02.2025 року 20:20:38 годин здійснилась покупка за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_16 », JSC CB PRIVATBANK, ID еквайеру«JSC CB PRIVATBANK», та подібних купівель за вище вказаними реквізитами 5 штук.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування банківським рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_15 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.12.2024 до теперішнього часу;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.12.2024 до теперішнього часу;
- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.12.2024 до теперішнього часу;
Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 12025046360000036 від 18.02.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12025046360000036 від 18.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2025 за №12025046360000036 - тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку: НОМЕР_15 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.12.2024 по теперішній час;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.12.2024 по теперішній час;
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.12.2024 по теперішній час;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до мобільного банківського додатку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1