Справа № 756/14057/25
Провадження № 1-кс/756/2455/25
09 вересня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року за № 12025100050001294,
До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про адресу підключення до послуг з доступу до мережі інтернет, яка використовувалась IP-адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та відомостей про особу (ПІБ абонентів), яка користувалась послугою з доступу до мережі інтернет; копій документів, укладених при замовленні такої послуги; реквізитів рахунків, з яких здійснювалася оплата за надання зазначеної послуги.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року за № 12025100050001294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин протиправного заволодіння віртуальними активами з криптогаманця у межах вказаного кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Слідчий зазначив, що кримінальне провадження розпочате на підставі звернення ОСОБА_4 щодо несанкціонованого зняття віртуальних активів з гаманця на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке надійшло з ДКП НП України, про несанкціонований доступ до облікових записів заявниці, зокрема, було отримано доступ до таких облікових записів: UID НОМЕР_74, UID НОМЕР_3 , UID НОМЕР_4 , UID НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 близько 2 років є власником онлайн крипто обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штат якого налічує близько 20 співробітників, серед яких на посаді менеджера був працевлаштований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час своєї роботи ОСОБА_5 розробив програмне забезпечення необхідне для роботи криптовалютного обмінника та мав доступ до всіх серверів і бірж.
Після звільнення ОСОБА_5 з роботи виникли проблеми з роботою написаного ним програмного забезпечення, а 01.02.2025 було здійснено несанкціонований доступ із облікових записів та проведено операції з виведення криптоактивів токену USDT мережі TRON.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов'язаних з розглядом клопотання, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, протоколами огляду відомостей, одержаних від криптовалютної біржі.
У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
За твердженням слідчого, під час доступу 01.02.2025 використовувався пристрій з IP-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (вказана IP адреса належать до провайдера: ТОВ ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), де в у вкладці Geolocation вказано: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення та подальшого його вчинення, контактування осіб, які могли бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з'ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.
Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.
Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи слідчого про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.
Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.
Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.
Період, за який слідчий просив надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання - задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій та/або електронному вигляді), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про адресу підключення до послуг з доступу до мережі інтернет, яка використовувалась IP-адресою НОМЕР_1 , з додатковими ідентифікаційними ознаками у вигляді дати, час та порту: 01.02.2025 - 05:15:34 - порт: НОМЕР_7 ; 01.02.2025 - 05:15:33 - порт: НОМЕР_8 ; 01.02.2025 - 04:37:47 - порт: НОМЕР_9 ; 01.02.2025 - 04:37:10 - порт: НОМЕР_10 ; 01.02.2025 - 04:37:05 - порт: НОМЕР_11 ; 01.02.2025 - 04:37:05 - порт: НОМЕР_12 ; 01.02.2025 - 04:37:04 - порт: НОМЕР_13 ; 01.02.2025 - 04:36:42 - порт: НОМЕР_14 ; 01.02.2025 - 03:39:02 - порт: НОМЕР_15 ; 01.02.2025 - 03:38:52 - порт: НОМЕР_16 ; 01.02.2025 - 03:38:52 - порт: НОМЕР_17 ; 01.02.2025 - 03:38:48 - порт: НОМЕР_18 ; 01.02.2025 - 03:38:47 - порт: НОМЕР_19 ; 01.02.2025 - 03:38:45 - порт: НОМЕР_20 ; 01.02.2025 - 03:38:29 - порт: НОМЕР_21 ; 01.02.2025 - 03:38:29 - порт: НОМЕР_22 ; 01.02.2025 - 03:38:29 - порт: НОМЕР_23 ; 01.02.2025 - 03:38:19 - порт: НОМЕР_24 ; 01.02.2025 - 03:35:38 - порт: НОМЕР_25 ; 01.02.2025 - 03:32:26 - порт: НОМЕР_26 ; 01.02.2025 - 03:31:29 - порт: НОМЕР_27 ; 01.02.2025 - 03:29:50 - порт: НОМЕР_28 ; 01.02.2025 - 03:27:43 - порт: НОМЕР_29 ; 01.02.2025 - 03:23:14 - порт: НОМЕР_30 ; 01.02.2025 - 03:22:03 - порт: НОМЕР_31 ; 01.02.2025 - 03:22:01 - порт: НОМЕР_32 ; зокрема, відомостей про особу (ПІБ абонентів), яка користувалась послугою з доступу до мережі інтернет; копій документів, укладених при замовленні такої послуги; реквізитів рахунків, з яких здійснювалася оплата за надання зазначеної послуги;
- відомостей про адресу підключення до послуг з доступу до мережі інтернет, яка використовувалась IP-адресою НОМЕР_2 , з додатковими ідентифікаційними ознаками у вигляді дати, час та порту: 17.04.2025 - 13:15:08 - порт: НОМЕР_33 ; 17.04.2025 - 13:15:08 - порт: НОМЕР_34 ; 17.04.2025 - 13:14:56 - порт: НОМЕР_35 ; 15.04.2025 - 01:32:01 - порт: НОМЕР_36 ; 15.04.2025 - 01:31:32 - порт: НОМЕР_37 ; 15.04.2025 - 01:29:09 - порт: НОМЕР_38 ; 15.04.2025 - 01:29:07 - порт: НОМЕР_39 ; 15.04.2025 - 01:29:06 - порт: НОМЕР_40 ; 15.04.2025 - 01:28:53 - порт: НОМЕР_41 ; 15.04.2025 - 01:26:24 - порт: НОМЕР_42 ; 15.04.2025 - 01:26:24 - порт: НОМЕР_43 ; 15.04.2025 - 01:26:22 - порт: НОМЕР_44 ; 15.04.2025 - 01:25:59 - порт: НОМЕР_45 ; 15.04.2025 - 01:25:40 - порт: НОМЕР_46 ; 15.04.2025 - 01:25:37 - порт: НОМЕР_47 ; 15.04.2025 - 01:23:39 - порт: НОМЕР_48 ; 15.04.2025 - 01:23:39 - порт: НОМЕР_49 ; 15.04.2025 - 01:23:37 - порт: НОМЕР_47 ; 15.04.2025 - 01:23:36 - порт: НОМЕР_50 ; 15.04.2025 - 01:22:43 - порт: НОМЕР_51 ; 15.04.2025 - 01:22:13 - порт: НОМЕР_52 ; 15.04.2025 - 01:22:03 - порт: НОМЕР_53 ; 15.04.2025 - 01:21:42 - порт: НОМЕР_54 ; 15.04.2025 - 01:21:40 - порт: НОМЕР_55 ; 15.04.2025 - 01:15:05 - порт: НОМЕР_56 ; 15.04.2025 - 01:15:04 - порт: НОМЕР_57 ; 15.04.2025 - 01:15:04 - порт: НОМЕР_58 ; 15.04.2025 - 01:14:38 - порт: НОМЕР_59 ; 15.04.2025 - 01:14:38 - порт: НОМЕР_60 ; 15.04.2025 - 01:14:30 - порт: НОМЕР_61 ; 15.04.2025 - 01:14:22 - порт: НОМЕР_62 ; 15.04.2025 - 01:14:20 - порт: НОМЕР_63 ; 15.04.2025 - 01:14:14 - порт: НОМЕР_64 ; 13.04.2025 - 19:39:43 - порт: НОМЕР_65 ; 13.04.2025 - 19:39:42 - порт: НОМЕР_66 ; 13.04.2025 - 06:37:29 - порт: НОМЕР_67 ; 12.04.2025 - 05:06:45 - порт: НОМЕР_68 ; 12.04.2025 - 06:20:48 - порт: НОМЕР_69 ; 12.04.2025 - 06:20:45 - порт: НОМЕР_70 ; 11.04.2025 - 07:33:31 - порт: НОМЕР_71 ; 10.04.2025 - 21:00:27 - порт: НОМЕР_72 ; 10.04.2025 - 21:00:18 - порт: НОМЕР_73 ; зокрема, відомостей про особу (ПІБ абонентів), яка користувалась послугою з доступу до мережі інтернет; копій документів, укладених при замовленні такої послуги; реквізитів рахунків, з яких здійснювалася оплата за надання зазначеної послуги.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - до 09 листопада 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1