Справа № 761/27675/25
Провадження № 1-кс/761/18303/2025
03 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001110000046 від 23.09.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001110000046 від 23.09.2024.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 72024001110000046 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «ЕНЗИМ» (код ЄДРПОУ 32813696) в період 2022-2024 років, перебуваючи на території Вінницької області, документально відобразили по бухгалтерському та податковому обліках операцій з придбання/реалізації продукції власного виробництва від підконтрольних підприємств: ТОВ «ТД «ЕНЗИМ-АГРО» (код 38134923), ТОВ «ІМ-ТРЕЙД» (код 41000211), ТОВ «ПМБС» (код 40268707), ПАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» (код 35054793), ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» (код 43090354), ПАТ «ЕНЗИМ» (код 32278747), АТ «ФЕРМЕНТ» (код 30165577), ТОВ «ЕНЗИМ БІОТЕХ» (код 40035196), ТОВ «ТД «ЕНЗИМ» (код 34722213) на загальну суму 55 430,60 тис. грн., чим ухились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 8 470 454 грн. та податку на додану вартість на суму 9 407 266,58 грн., що є особливо великим розміром.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, службові особи ДП «Ензим» ймовірно організували схему незаконної діяльності, пов'язаної з виробництвом препаратів для сільського господарства та їх подальшою реалізацією кінцевим споживачам через реквізити підконтрольних «транзитних» підприємств і фізичних осіб-підприємців. Це призвело до мінімізації надходжень до Державного бюджету України у вигляді несплаченого податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.
У період з 2022 по 2024 роки службові особи ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) зареєстрували податкові накладні на реалізацію продукції власного виробництва (ферментних і мікробіологічних препаратів) із мінімальною торговою націнкою на адресу підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» (код 4309035), ТОВ «ТД «ЕНЗИМ» (код 34722213), ТОВ «ІМ-ТРЕЙД» (код 41000211), ТОВ «ЕНЗИМ БІОТЕХ» (код 40035196), ПАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» (код 35054793), ТОВ «ТД «ЕНЗИМ - АГРО» (код 38134923), ПАТ «ЕНЗИМ» (код 32278747), ТОВ «ГРЮНМАКС» (код 44980212) на загальну вартість 197 430, 60 тис. грн.
Придбана продукція заводу ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) реалізується кінцевим споживачам, у тому числі фізичним особам, які не є платниками ПДВ, через офіційний інтернет-магазин за адресою https://enzim.shop/. При цьому встановлено, що у фінансовій та податковій звітності ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) відсутні податкові накладні, які підтверджують фактичну реалізацію продукції кінцевим споживачам, які не є платниками ПДВ.
Крім того, продукція, яка реалізується через зазначений інтернет-магазин, офіційно не відображається як така, що реалізована безпосередньо заводом. Замість цього, продукція документально «передається» 12 підконтрольним підприємствам із ознаками «транзитності», що зареєстровані службовими особами ДП «Ензим». Ці підприємства виконують роль посередників, однак у них також не зафіксовано реєстрації податкових накладних, які б підтверджували реалізацію продукції кінцевим споживачам. Таким чином, ланцюг постачання обривається, що унеможливлює відстеження фінансових потоків та фактичної передачі товарів кінцевим покупцям.
Додатково встановлено, що реалізація ферментних і мікробіологічних препаратів заводу «Ензим» через офіційний сайт https://enzim.shop/ здійснюється від імені фізичної особи-підприємця, платника єдиного податку, ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Крім того, під час огляду інформації, розміщеної за посиланням https://iprop-ua.com/tm/egyk6r1k/, встановлено, що торгівельна марка, яка використовується на офіційному сайті https://enzim.shop/, на праві власності належить ТОВ «Ензим Біотех» (код 40035196). Зазначена торгівельна марка зареєстрована з метою розповсюдження та реалізації ферментних і мікробіологічних препаратів, виробництво яких здійснюється на потужностях ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696).
Проведений аналіз відкритих джерел інформації, доступ до яких є необмеженим, дозволив встановити, що єдиним виробником ферментних і мікробіологічних препаратів на території України є ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696). Водночас роздрібна реалізація зазначеної продукції здійснюється через інтернет-сторінку https://enzyme.com.ua/about.html, яка належить ТОВ «Ензим Біотех» (код 40035196). На зазначеному сайті компанія позиціонує себе як «ENZIM Group» - один із найбільших промислових об'єктів Східної Європи з виробництва продуктів мікробіологічного синтезу. Відповідно до інформації, розміщеної на сайті, ці продукти використовуються в таких галузях, як харчова та легка промисловість, фармацевтика, косметологія, сільське господарство (рослинництво, тваринництво, птахівництво) та екологія.
При цьому, під час переходу в розділ «Про нас» (https://enzyme.com.ua/about.html), користувачі автоматично перенаправляються на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлену з використанням торгівельних знаків ТОВ «Ензим Біотех» (код 40035196).
Встановлено, що ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696) та ТОВ «Ензим Біотех» (код 40035196) функціонують як взаємопов'язані юридичні особи з чітким розподілом функцій: ДП «Ензим» займається виробництвом ферментних і мікробіологічних препаратів, тоді як ТОВ «Ензим Біотех» виступає власником торгівельної марки та здійснює їх реалізацію. Ця структура дозволяє оптимізувати податкове навантаження шляхом розподілу доходів і витрат між суб'єктами господарювання. Зокрема, реалізація продукції кінцевим споживачам, у тому числі фізичним особам, які не є платниками ПДВ, здійснюється через інтернет-магазин https://enzim.shop із використанням реквізитів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який перебуває на спрощеній системі оподаткування. Це створює умови для мінімізації нарахування та сплати ПДВ і податку на прибуток.
Окрім цього, документообіг між підконтрольними підприємствами та використання «транзитних» юридичних осіб може бути спрямованим на штучне формування податкового кредиту та заниження бази оподаткування. Таким чином, структура ENZIM Group створює механізм для ухилення від податкових зобов'язань, використовуючи юридичну та фінансову взаємодію між ДП «Ензим», ТОВ «Ензим Біотех» та іншими підконтрольними суб'єктами. Це дозволяє приховувати реальні обсяги реалізації продукції, зменшувати податкові зобов'язання перед державним бюджетом і виводити прибутки поза межі офіційного обліку.
Подальшими діями вдалося встановити, що первинні фінансово-господарські документи по удаваним операціям ДП «ЕНЗИМ» (код ЄДРПОУ 32813696) з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, записи чорнової бухгалтерії, печатки підконтрольних ФОП, від імені яких здійснюється реалізація вироблених препаратів акумулюється, накопичується та зберігається в офісному приміщенні, що розташовується за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 30/2 в нежитловій будівлі яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 0510136600:02:052:0108 який системно перебуває у використанні службових осіб ДП «ЕНЗИМ» (код ЄДРПОУ 32813696), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.
У ході здійснення досудового розслідування, в період з 26.06.2025 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2025 року проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 30/2, у нежитловій будівлі, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 0510136600:02:052:0108, який системно перебуває у використанні службових осіб ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696), за результатами якого вилучено наступне майно: пластикову папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» Особові картки П-2», у якій містяться документи, а саме: особові картки працівників на 4 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 198 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 229 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2023-2024 на 198 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2025 рік на 202 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022-2024 на 176 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022 на 141 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 191 арк.; картонну папку для паперів з написом виконаним рукописом «Ладижин!» в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 196 арк. ; картонну папку для паперів в якій містяться договори постаки, видаткові накладні за 2022 на 128 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2023 рік» в якій містяться документи на 171 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «Торговий дім «ЕНЗИМ- АГРО» договори з покупцями за 2021-2025 р.» в якій містяться документи на 327 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «Агро-Ензим Договори з постачальниками» в якій містяться документи на 363 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ ТД «АГРО-ЕНЗИМ договори з покупцями 2022» в якій містяться документи на 263 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензім» 361, 631» в якій містяться документи на 144 арк.; папку-сегрегатор синього кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензим» 2023, 2024» в якій містяться документи на 241 арк.; картонну папка білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 86 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 14 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «АГРО- ЕНЗИМ» експорт 2025» в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «ЕНЗИМ- АГРО» імпорт 2025» в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ГРЮНМАКС» Заробітна плата за 2023-2024 2025 рік» в якій містяться документи на 141 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «АТ «ФЕРМЕНТ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА 2024р. 2023р. 2025р.» в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПП «КОМПАНІЯ «САНФЛО» ЗАРПЛАТА рахунок 661, 663 за 2023, 2024, 2025 рік» в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2023-2024» в якій містяться документи на 143 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «договори» в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 117 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «Біотех -» АЕ -реалізація 22р.» в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 84 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2023 рік з покупцями», в якій містяться документи на 497 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «АЕ 2025» в якій містяться документи на 272 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2022» в якій містяться документи на 237 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2024 рік з покупцями», в якій містяться документи на 459 арк.; жорсткий диск серійний номер Z1M0CBGK - 1 шт.; системний блок чорного кольору «FrimeCom» - 1 шт.; системний блок чорного кольору без найменування - 1 шт.
Враховуючи вищевикладене інформація, відомості, електронні документи, що містяться на комп'ютерній техніці та інших носіях інформації, містять в собі відомості доказового характеру, що забезпечить проведенню повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
У ході обшуку встановлено, що на комп'ютерній техніці та інших носіях інформації, яка використовується учасниками протиправної діяльності, містяться відомості, документи та інформація щодо пов'язаних до протиправної діяльності осіб, щодо суб'єктів господарської діяльності які мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення, зокрема підтвердження фактів використання службовими особами ДП «Ензим» реквізитів підконтрольних фізичних осіб - підприємців, тим самим встановлено, що вилучене містить в собі відомості, документи та інформацію, яка має вагоме значення для досудового розслідування та можу бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
У зв'язку з тим, що існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказане майно становить собою докази вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить проведенню повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчим 27.06.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 72024001110000046 від 23.09.2024 майна, яке вилучено за результатами проведеного 26.06.2025 обшуку в офісному приміщені за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 30/2 в нежитловій будівлі яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 0510136600:02:052:0108, який системно перебуває у використанні службових осіб ДП «ЕНЗИМ» (код ЄДРПОУ 32813696).
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 до початку судового розгляду звернувся із заявою про проведення судового засідання у його відсутність.
Представник володільця вилученого майна в судове засідання не прибув, при цьому, детективом ОСОБА_5 було повідомлено посадових осбі ДП «ЕНЗИМ» про день та час судового розгляду клопотання прокурора про арешт майна.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді документів, долучених до клопотання.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №7202400110000046 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
26.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.06.2025 проведено обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 30/2, яке перебуває у використанні службових осіб ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 32813696), за результатами якого вилучено: пластикову папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» Особові картки П-2», у якій містяться документи, а саме: особові картки працівників на 4 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 198 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 229 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2023-2024 на 198 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2025 рік на 202 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022-2024 на 176 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022 на 141 арк.; картонну папку для паперів в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 191 арк.; картонну папку для паперів з написом виконаним рукописом «Ладижин!» в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 196 арк. ; картонну папку для паперів в якій містяться договори постаки, видаткові накладні за 2022 на 128 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2023 рік» в якій містяться документи на 171 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «Торговий дім «ЕНЗИМ- АГРО» договори з покупцями за 2021-2025 р.» в якій містяться документи на 327 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «Агро-Ензим Договори з постачальниками» в якій містяться документи на 363 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ ТД «АГРО-ЕНЗИМ договори з покупцями 2022» в якій містяться документи на 263 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензім» 361, 631» в якій містяться документи на 144 арк.; папку-сегрегатор синього кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензим» 2023, 2024», в якій містяться документи на 241 арк.; картонну папка білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 86 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 14 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «АГРО- ЕНЗИМ» експорт 2025», в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «ЕНЗИМ- АГРО» імпорт 2025», в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ГРЮНМАКС» Заробітна плата за 2023-2024 2025 рік» в якій містяться документи на 141 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «АТ «ФЕРМЕНТ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА 2024р. 2023р. 2025р.» в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПП «КОМПАНІЯ «САНФЛО» ЗАРПЛАТА рахунок 661, 663 за 2023, 2024, 2025 рік», в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2023-2024», в якій містяться документи на 143 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «договори», в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 117 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «Біотех -» АЕ -реалізація 22р.» в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 84 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2023 рік з покупцями» в якій містяться документи на 497 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «АЕ 2025» в якій містяться документи на 272 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2022», в якій містяться документи на 237 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2024 рік з покупцями», в якій містяться документи на 459 арк.; жорсткий диск серійний номер Z1M0CBGK - 1 шт.; системний блок чорного кольору «FrimeCom» - 1 шт.; системний блок чорного кольору без найменування - 1 шт.
Постановою детектива від 27.06.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001110000046 від 23.09.2024.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене майно, в ході проведення обшуку цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.
Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Крім того, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001110000046 від 23.09.2024, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 26.06.2025 обшуку в офісному приміщенні, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2, яке перебуває у використанні службових осіб ДП «ЕНЗИМ», а саме на: пластикову папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» Особові картки П-2», у якій містяться документи, а саме: особові картки працівників на 4 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 198 арк.; картонну папку фіолетового кольору з написом «Особові справи ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ»», у якій містяться документи на 229 арк.; картонну папку для паперів, в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2023-2024 на 198 арк.; картонну папку для паперів, в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2025 рік на 202 арк.; картонну папку для паперів, в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022-2024 на 176 арк.; картонну папку для паперів, в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2022 на 141 арк.; картонну папку для паперів, в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 191 арк.; картонну папку для паперів з написом виконаним рукописом «Ладижин!», в якій містяться акти прийому-передачі та договори за 2024 на 196 арк. ; картонну папку для паперів, в якій містяться договори поставки, видаткові накладні за 2022 на 128 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2023 рік», в якій містяться документи на 171 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком ТОВ «Торговий дім «ЕНЗИМ- АГРО» договори з покупцями за 2021-2025 р.», в якій містяться документи на 327 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «Агро-Ензим Договори з постачальниками», в якій містяться документи на 363 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ ТД «АГРО-ЕНЗИМ договори з покупцями 2022», в якій містяться документи на 263 арк. ; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензім» 361, 631», в якій містяться документи на 144 арк.; папку-сегрегатор синього кольору з написом виконаним рукописом «ТД «Ензим» 2023, 2024» в якій містяться документи на 241 арк.; картонну папка білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ТД ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 86 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2025р.» в якій містяться документи на 14 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «АГРО- ЕНЗИМ» експорт 2025» в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним рукописом «ЕНЗИМ- АГРО» імпорт 2025» в якій містяться документи на 109 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ТОВ «ГРЮНМАКС» Заробітна плата за 2023-2024 2025 рік» в якій містяться документи на 141 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «АТ «ФЕРМЕНТ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА 2024р. 2023р. 2025р.» в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПП «КОМПАНІЯ «САНФЛО» ЗАРПЛАТА рахунок 661, 663 за 2023, 2024, 2025 рік», в якій містяться документи на 79 арк.; картонну папку білого кольору написом виконаним друком «ПрАТ «ЕНЗИМ» ЗАРОБІТНА ПЛАТА за 2023-2024», в якій містяться документи на 143 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «договори», в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 117 арк.; картонну папку для паперів з виконаним написом рукописом «Біотех -» АЕ -реалізація 22р.», в якій містяться акти прийому-передачі та видаткові неладні на 84 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2023 рік з покупцями», в якій містяться документи на 497 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним рукописом «АЕ 2025», в якій містяться документи на 272 арк.; папку-сегрегатор фіолетового кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори та акти В3 2022», в якій містяться документи на 237 арк.; папку-сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним друком «ТОВ «ТД «АГРО-ЕНЗИМ» договори 2024 рік з покупцями» в якій містяться документи на 459 арк.; жорсткий диск серійний номер Z1M0CBGK - 1 шт.; системний блок чорного кольору «FrimeCom» - 1 шт.; системний блок чорного кольору без найменування - 1 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя