Справа № 752/18892/23
Провадження № 1-кс/752/7224/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 12022105010000321 від 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромГолосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромГолосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по депозитному вкладному рахунку емітованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105010000321 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2015 року о 23 год. 20 хв. з банківського депозитного вкладного рахунку емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів, однією транзакцією, на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на загальну суму 101 809 грн.
Також, під час розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 11 листопада 2015 року почалась процедура ліквідації банкуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через неплатоспроможність, в ході чого вказаний банк припинив свою діяльність. Також слідством було встановлено, що будь яка паперова документація що до діяльності зазначеної банківської установи була втрачена, натомість електронний архів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по теперішній час, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по вкладному депозитному рахунку № НОМЕР_2 , а саме щодо відкриття рахунку та руху грошових коштів по ньому, з наданням відповідних копій документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів - старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по депозитному вкладному рахунку емітованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:
-детальну інформацію про власників карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
-усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (депозитна) картка (рахунок);
-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 24.06.2015 по 09.07.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
-виписки про рух коштів по картковому рахунку за період з 24.06.2015 по 09.07.2015, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-відомості про відповідальних осіб, які займали посаду менеджера та здійснювали контроль що до безпеки банківського рахунку, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, документація що підтверджує офіційність працевлаштування вказаних осіб, документація що підтверджує особу зазначених працівників.
-інформацію що до ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості що до залишків (долі) грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках клієнтів зазначеного банку в період процедури ліквідації.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1