Справа № 752/26879/24
Провадження № 1-кс/752/7373/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024100000001156 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали всіх наступних документів, щодо рахунків: відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001156 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала отримана в ході проведення оперативних заходів інформація Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України, з якої вбачається, що особа ОСОБА_6 на території м. Київ та України створила та очолила злочинну групу, яка використовуючи знаки для товарів та послуг під виглядом надання послуг для власників бізнесу шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами своїх клієнтів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час не встановлено, громадянин України ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, маючи відповідні навики, створив злочинну групу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, укладала договори про надання інформаційних та консультаційних послуг з особами із значними фінансовими статками, обіцяючи фінансовий приріст в бізнесі, після укладання договорів здійснювали психологічний тиск з метою придбання особами додаткових послуг та їх термінову оплату, після чого дані послуги не надавались.
Так, ОСОБА_7 маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів під час надання послуг, зареєстрував торгові марки «международныйбизнес-клуб предпринимателейконс на биs, международный, бизнес, клуб, предпринимателей, конс, бис, биs» та «кнб, конс на биs, конс, бис, биs» з метою створення уяви про надання послуг для власників бізнесуна території м. Київ, Київської області та інших регіонах України, укладаючи договори про надання інформаційних та консультаційних послуг. Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; земельна ділянка Кадастровий номер: 0520680500:01:006:0245; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .
З цією метою ОСОБА_7 , розробив план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об'єднання (злочинної групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонуванняпослуг для власників бізнесу; створення та реєстрація торгових марок; створення клубів підприємців; незаконне використання торгових марок; розподіл грошових коштів одержаних шахрайським шляхом між співучасниками; використання грошових коштів одержаних шахрайським шляхом для подальшого вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлював, що для досягнення реалізації його злочинного плану, йому необхідні співучасники, які розділятимуть його погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час привласнення коштів клієнтів шляхом обману та зловживання довірою майбутніх членів міжнародного бізнес клубу.
Так, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2022 року, з числа своїх знайомих залучив до вчинення кримінального правопорушення виконавців, зокрема, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані нежитлові та житлові приміщення, гаражі, квартири та будинки, в приміщенні яких здійснюється протиправна діяльність.
У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.
Так, в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) вищевказаних осіб, які імовірно використовуються особами з метою проведення грошових операцій для функціонування протиправної діяльності:
Відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100000001156 від 10.10.2024 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наступних документів, щодо рахунків: відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема:
- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату оголошення ухвали.
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1