Справа № 752/27083/24
Провадження №: 1-кс/752/6607/25
22 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000672 від 30 травня 2024 року,
До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100000000672 від 30 травня 2024 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим Управління ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000000672 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
03 квітня 2024 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. В подальшому, 15 травня 2025 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині виправлення описок анкетних даних та вилучення інформації про експертизи, на підставі яких встановлювались ймовірні збитки.
Так, відповідно до пред'явленої підозри ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме, службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Підозра обґрунтовується наявністю матеріального збитку, встановленого Висновком експерта складеного за результатами судової товарознавчої експертизи 821/25-53 від 24.02.2025, складеного на підставі комерційних пропозицій про вартість товару трьох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У сторони захисту є достатні підстави вважати, що вказані підприємства не постачають відповідний товар, зокрема протягом їх діяльності такий товар ними не закупався, не вироблявся та відповідно не реалізовувався.
Більше того, сторона захисту має обґрунтовані сумніви, щодо того, що вказані товариства взагалі здійснюють реальну господарську діяльність та дійсно мали компетентність у наданні інформації про ціни на світлодіодні світильники.
Як вбачається із матеріалів експертизи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало інформацію про ціну світильників починаючи з 14.03.2023 року, однак, відповідно до інформації з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємство було засновано лише 06.11.2023 року.
Немає жодного згадування щодо участі цієї компанії на публічних торгах на майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та у Єдиному судовому реєстрі не міститься жодного судового рішення, в якому навіть згадувалося назву або реквізити цієї компанії.
Таким чином, є об'єктивні сумніви, щодо можливості постачання вказаною компанією товару, по визначенню ціни, якого й здійснювалася експертиз та надання правдивої інформації стосовно вартості вказаної продукції.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за даними витягу з ЄДР з веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) очолює директор ОСОБА_6 , товариство засноване 12.11.2020.
Таким чином, компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надали свої комерційні пропозиції для проведення товарознавчого дослідження не реалізовували та не реалізують світильники, відповідно надані ними комерційні пропозиції не є належними та допустимими для проведення експертизи, що, відповідно, означає неналежність та недопустимість експертиз, що містяться в матеріалах кримінального провадження та на підставі яких оголошено підозру.
За більш ніж три місяці після оголошення підозри слідством не здобуто доказів, які б підтверджували наявність збитків, чи принаймні те, що вказані вище підприємства дійсно мали змогу реалізовувати світлодіодну продукцію, ціна якої входить до предмету доказування в рамках вказаного кримінального провадження, тобто те, що їх комерційні пропозиції є належними та допустимими.
У зв'язку із чим, сторона захисту вважає за необхідне отримати інформацію та документи від ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо підстав анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , а також копії документів та/або матеріалів на підставі яких було анульовано свідоцтво платника ПДВ; кількості працівників цих трьох підприємств; наявності/відсутності відповідної матеріально-технічної бази; інформації та документів, що стосуються фінансової звітності підприємств; інформацію за даними Єдиного реєстру податкових накладних в частині реєстрації ними податкових накладних за період з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року на придбання товару з номенклатурою: «світильники» та/або «світильник світлодіодний» та інші речі та документи.
В судове засідання адвокат не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, адвокатом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 (cвідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серії КС№ 6003/10 від 24.03.2017) як захиснику підозрюваної у кримінальному провадженні №12024100000000672 від 30.05.2024 року - ОСОБА_4 , (або іншому захиснику підозрюваної) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, копіювання (фотографування) документів, з можливістю копіювання інформації з електронних носіїв зберігання, а саме:
1. Рішення про анулювання свідоцтва платника ПДВ № 406448202288 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , а також до документів та/або матеріалів на підставі яких було анульовано свідоцтво платника ПДВ.
2. Інформації про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 протягом 2022, 2023, 2024 року, документів (повідомлень про прийняття працівників на роботу, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них, а також сум нарахованого єдиного внеску, з Додатком 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» тощо).
3. Повідомлень про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП), які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 протягом 2022, 2023, 2024 року.
4. Фінансової звітності - Баланс і Звіт про фінансові результати, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 протягом 2022, 2023, 2024 року
6. Інформації за даними Єдиного реєстру податкових накладних (з відповідним документальним підтвердженням (витяги з ЄРПН та/або копії податкових накладних) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 в частині реєстрації ними податкових накладних за період з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року на придбання товару з номенклатурою: «світильники» та/або «світильник світлодіодний».
7. Інформації (витяги з ЄРПН та/або копії податкових накладних) про постачальників товару з номенклатурою: «світильники» та/або «світильник світлодіодний» який було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 та інформацію про юридичних осіб, яким вказаний товар в подальшому було реалізовано .
8. Інформації та відповідного документального підтвердження, за даними баз даних ДПС (зокрема ІС «Податковий блок», АІС «Облікова картка суб'єкта фіктивного підприємництва», результати опрацювання зібраної податкової інформації податковими органами тощо) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за період з за період з 01.01.2022 року по 31.12.2024 року, про:
- фактичне знаходження/відсутність підприємства за адресою, яка зазначена в ЄДР;
- здійснення реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною/однаковою від номенклатури товарів, попереднього придбання;
- відсутність/наявність трудових ресурсів;
- відсутні/наявність місць для зберігання товарів (власні чи орендовані складські приміщення, договори зберігання ТМЦ;
- відсутність/наявність засобів для транспортування товарів (наявність власних чи орендованих транспортних засобів, посередників у транспортуванні);
- відсутність/наявність власних або орендованих фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності;
- відсутність/наявність відповідної інформації у АІС «Облікова картка суб'єкта фіктивного підприємництва»;
- подання/неподання, передбаченої законодавством звітності до контролюючих органів;
- про проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичні перевірки та складених документів за їх результатами (акт перевірки та довідки перевірки).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1