справа № 563/585/25
провадження № 1-кс/563/325/25
09 вересня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000061 від 09 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 08.04.2025 року до чч ВП№7 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкі АДРЕСА_1 , пенсіонерки, моб. тел. НОМЕР_1 . в якій вона просить встановити невідомих осіб, які 07.04.2025 року близько 13 год. 14 хв. шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволоділи грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 22 255,73 грн..
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші (кредитного) перераховували на банківський рахунок № НОМЕР_2 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення 09.04.2025 внесено до ЄРДР №12025181140000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речі та документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої, були перераховані 07.04.2025 року, о 13:51:09, а банківську картку емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Так, в ході аналізу додатку до тимчасового доступу до речей та документів, а саме Інформації отриманої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.09.2025, встановлено наступне, що відповідно до вилученої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, в ході вивчення руху коштів по даному банківському рахунку досліджено, що 07.04.2025 року в період часу в 13:51 на даний рахунок був зарахований переказ в сумах 21500 гривень, з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому з вказаного рахунку о 13:57 07.04.2025, був здійснений переказ коштів в сумі 206 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 який емітований в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_6 на який було здійснено переказ коштів потерпілої ймовірним шахраєм.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000061 від 09 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:00:00 07.04.2025 по строк дії ухвали суду(момент вилучення інформації), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис;
- рух коштів в сумі 206,00 гривень, які були перераховані 07.04.2025 орієнтовно о 13:57, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу трансакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП BП №7 Рівненського руп ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали до 08 жовтня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя