Дата документу 05.09.2025Справа № 554/10900/25
Провадження № 1-кс/554/10836/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 вересня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175460000097 від 12.07.2025 року, кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
11.07.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.07.2025 року в період часу з 10 год. 56 хв. до 16 год. 51 хв., невідома особа під приводом отримання заробітку за виконанні завдання, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перераховувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Загальна сума збитку становить 32559,00 грн.
12.07.2025 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175460000097 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході виконання відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України доручення дізнавача, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 21 040,00 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 10.07.2025 п 16:31:08 год. грошові кошти у сумі 7 228,00 грн. було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 . З банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 11.07.2025 п 11:44:16 год. грошові кошти у сумі
3 140,00 грн. було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.07.2025 року в період часу з 10 год. 56 хв. до 16 год. 51 хв., невідома особа під приводом отримання заробітку за виконанні завдання, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перераховувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Загальна сума збитку становить 32559,00 грн.
12.07.2025 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175460000097 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації (документів), до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаним рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою:
АДРЕСА_1 ), яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням:
- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;
- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн),
- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку НОМЕР_6 , по дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з дати відкриття рахунку НОМЕР_6 , по дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1