Справа № 592/14619/25
Провадження № 1-кс/592/6049/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 вересня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205520000989 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
09.09.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.09.2025 у період часу з 16.00 год. до 16.51 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару: ноутбука, у соціальній мережі «Тік-Ток», заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 01.09.2025 о 16.51 год. було сплачено, як оплата за замовлений товар, з рахунку НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_2 , відритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано і перераховані кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 23000,00 гривень.
З клопотання вбачається, що 01.09.2025 о 16.51 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував кошти у сумі 23000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, 03.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000989 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито (прив'язано), а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 26.08.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_3 ;
- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.08.2025 по 09.09.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1