Справа № 592/14679/25
Провадження № 1-кс/592/6074/25
09 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480002360 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 21.06.2023, перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_5 виявив, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом перевипуску сім-карти, отримала доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила кредит, спричинивши матеріального збитку на суму 320603 грн. (ЖЄО 26825 від 22.06.2023).
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні "Центр Обслуговування Клієнтів № НОМЕР_3 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 23.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480002360 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні "Центр Обслуговування Клієнтів № НОМЕР_3 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію про всі рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ;
- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту відкриття рахунків до 09.09.2025;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з моменту відкриття по 09.09.2025 у якості фінансових;
- матеріали службового розслідування, на підставі яких було відкрито рахунок дебіторської заборгованості за угодою №77.00.0000002245 від 15.11.2022;
- матеріали щодо рахунку дебіторської заборгованості за угодою №77.00.0000002245 від 15.11.2022.
Строк дії ухвали по 01.11.2025 включно.
Роз'яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1