Справа № 405/8082/24
провадження № 1-кс/405/29/25
(резолютивна частина)
13.01.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024120000000198 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
У зв'язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
1) документів облікової справи;
2)договорів про визнання електронних документів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;
4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих за період за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);
5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2022-2023 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);
8) відомостей про осіб, яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;
14) задекларовані показники обсягів доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 в розрізі податкових періодів;
15) який статус КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;
16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів.
Строк дії ухвали встановити до 13.03.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде складений та оголошений 15.01.2025 о 13 год 10 хв.
Суддя ОСОБА_13