Справа № 404/6437/23
Номер провадження 1-кс/404/2739/25
05 вересня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121010002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,-
Слідчий за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання доступ групі слідчих у кримінальному провадження, а саме: слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 з метою проведення тимчасового доступу до оригіналів документів в яких містяться зразки підпису ОСОБА_7 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договору №2209 від 07.11.2019 з додатками щодо надання послуг енергосервісу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали укладених додаткових угод до вказаного договору з додатками;
- оригіналів даних бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 2209 від 07.11.2019;
- оригіналів актів про надання послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів рахунків на оплату послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів платіжних доручень, виписки банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про загальну кількість споживання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів (угоди, платіжні доручення, акти прийому передачі теплової енергій, акти звірки) щодо отримання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів та дані щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів, на підставі яких було визначено базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об?єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в натуральних показниках з помісячним розподілом споживання;
- оригіналів кошторисів зі змінами та виконанням щодо послуг енергосревісу за період 2019 по 2024 роки.
- оригіналів договору № 72 від 13.11.2019 з додатками щодо надання послуг енергосервісу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали укладених додаткових угод до вказаного договору з додатками;
- оригіналів даних бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 72 від 13.11.2019;
- оригіналів актів про надання послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів рахунків на оплату послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів платіжних доручень, виписки банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про загальну кількість споживання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів (угоди, платіжні доручення, акти прийому передачі теплової енергій, акти звірки) щодо отримання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів та дані щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 комбінованого типу за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів, на підставі яких було визначено базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об?єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 комбінованого типу за адресою: АДРЕСА_3 в натуральних показниках з помісячним розподілом споживання;
- оригіналів кошторисів зі змінами та виконанням щодо послуг енергосервісу за період 2019 по 2024 роки.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023121010002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч.5 ст.191, ч1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 при здійсненні закупівель послуг з енергосервісу для комунальних закладів освіти в м. Кропивницький. Зокрема встановлено, що з метою перемоги тендерних закупівель, гр. ОСОБА_8 зареєстрував ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Використовуючи документи зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_8 в особі зазначених підприємств ставав переможцем торгів щодо надання по завищеним цінам послуг енергозбереження будівель.
Так, за результатами проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якій приймали участь лише ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Енергосервісний договір №25/04 від 25.04.2019 про надання послуг енергосервісу за предметом «Енергосервіс будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 комбінованого типу по АДРЕСА_4 ». В подальшому замовника енергосервісу змінено на ІНФОРМАЦІЯ_13 (наразі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
В ході виконання вищевказаного договору, незважаючи на той факт, що на території України введено в дію воєнний стан відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами), теплопостачання скорочено самим постачальником тепла КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було змінено режим роботи об'єкта енергосервісу, сторони договору здійснили фіктивне завищення та фальсифікацію відомостей щодо економії енергії у вищевказаному комунальному закладі освіти та підписали акти за результатами надання послуг енергосервісу без застосування передбачених Договором коригувань, що спричинило розтрату бюджетних коштів.
Аналогічно здійснено розтрату бюджетних коштів при укладенні договору на забезпечення послуг енергосервісу за об'єктом енергосервіс будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_13 закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_15 , де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керівник ОСОБА_8 ), іншим учасником торгів був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_8 ) та енергосервісу за об'єктом дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого ІНФОРМАЦІЯ_16 за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_13 закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_17 , де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівник ОСОБА_8 ), іншим учасником торгів був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник ОСОБА_8 ).
Надмірно отримані бюджетні кошти гр. ОСОБА_8 переводить в готівку через розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому розподіляє між собою та замовниками послуг.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Під час досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023121010002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України. Дані обставини підтверджуються: витягами з ЄРДР; листом заст.начальника Управління УСБУ в Кіровоградській області про отримання ними інформації щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів керівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 при здійсненні закупівель послуг з енергосервісу для комунальних закладів освіти в м. Кропивницький; клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів, енергосервісними договорами.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи клопотання в частині вилучення копії документів слідча зазначила, що для повного і об'єктивного розслідування необхідно надати оригінали перелічених документів, оскільки вищевказані документи необхідні для проведення судовової-почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженню.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадження, а саме слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню у кримінальному провадженні №12023121010002021 від 18.07.2023, в яких містяться зразки підпису ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договору №2209 від 07.11.2019 з додатками щодо надання послуг енергосервісу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали укладених додаткових угод до вказаного договору з додатками;
- оригіналів даних бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору №2209 від 07.11.2019;
- оригіналів актів про надання послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів рахунків на оплату послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів платіжних доручень, виписки банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про загальну кількість споживання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів (угоди, платіжні доручення, акти прийому передачі теплової енергій, акти звірки) щодо отримання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів та дані щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів, на підставі яких було визначено базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об?єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в натуральних показниках з помісячним розподілом споживання;
- оригіналів кошторисів зі змінами та виконанням щодо послуг енергосревісу за період 2019 по 2024 роки;
- оригіналів договору № 72 від 13.11.2019 з додатками щодо надання послуг енергосервісу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оригінали укладених додаткових угод до вказаного договору з додатками;
- оригіналів даних бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 72 від 13.11.2019;
- оригіналів актів про надання послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів рахунків на оплату послуг енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів платіжних доручень, виписки банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про загальну кількість споживання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів (угоди, платіжні доручення, акти прийому передачі теплової енергій, акти звірки) щодо отримання теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів та дані щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 комбінованого типу за адресою: АДРЕСА_3 помісячно за період з 2019 - 2024 роки;
- оригіналів документів, на підставі яких було визначено базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об?єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 комбінованого типу за адресою: АДРЕСА_3 в натуральних показниках з помісячним розподілом споживання;
- оригіналів кошторисів зі змінами та виконанням щодо послуг енергосервісу за період 2019 по 2024 роки.
Строк дії ухвали визначити до 05.11.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1