Справа № 180/1772/25
2/180/884/25
про витребування доказів
09 вересня 2025 р.
Марганецький міський суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Нанічкіної Н.М., з секретарем судового засідання Лебедєвою К.Є., оглянувши матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
Матеріали позовної заяви містять клопотання представника позивача про витребування доказів, а саме: витребувати у АТ «ОЩАДБАНК» інформацію, що містить банківську таємницю.
Розглянувши матеріали позовної заяви, суд приходить до такого.
Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Відповідно до ч.2 ст.83, ч.1, ч.4 ст.84 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу.
З позовної заяви та матеріалів, доданих до неї, вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 543920188 від 31.10.2023 року. Згідно договору, кошти в розмірі 9600,00 гривень надаються шляхом перерахування їх на поточний рахунок позичальника, включаючи використання реквізитів платіжної картки № НОМЕР_4.
Суд вважає, що інформація про володільця платіжної картки № НОМЕР_4 та інформацію про рух коштів, має значення для вирішення спору, тому вказана інформація має бути витребувана в АТ «Універсал Банк».
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.13, 83, 84, 260, 353-354 ЦПК України, суд
Витребувати від АТ «ОЩАДБАНК» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129)
1)інформацію:
-чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка НОМЕР_5;
-про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_4, у період з 31.10.2023 року по 05.11.2023 року у сумі 9600,00 гривень;
-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходився/знаходиться вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
2)У разі підтвердження зарахування ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_4, за період з 31.10.2023 року по 05.11.2023 року у сумі 9600,00 гривень, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У разі неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника)
-повного номера рахунка маска картки № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
3)У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_4, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (клієнта банку) за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_4.
4)У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_4 не належить позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_4.
Витребувані документи надати до 07 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: Н. М. Нанічкіна