Справа № 526/2849/25
Провадження № 1-кс/526/320/2025
іменем України
09 вересня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , дізнавач ОСОБА_4
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження № 12025175560000098 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до часу винесення ухвали, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за червень 2025 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також у оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо абонентських номерах телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 01.06.2025 до часу винесення ухвали із якими здійснювався зв?язок за встановленими IMEI їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв?язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів, типи з?єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з?єднань, у тому числі з єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з вищевказаних мобільних номерів інформації щодо абонентів мобільного зв?язку; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175560000098 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю, а інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, містить охоронювану законом таємницю.
За матеріалами клопотання встановлено, що до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які неодноразово були переказані на карткові рахунки, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні -
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 до часу винесення ухвали, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за червень 2025 року;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію щодо абонентських номерах телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 01.06.2025 до часу винесення ухвали із якими здійснювався зв?язок за встановленими IMEI їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв?язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів, типи з?єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з?єднань, у тому числі з єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з вищевказаних мобільних номерів інформації щодо абонентів мобільного зв?язку; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1