Справа № 359/10054/25
Провадження №1-кс/359/1789/2025
27 серпня 2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив :
25 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023111100002470 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те 02.11.2023 року у мобільному додатку «WhatsApp» заявнику надійшло повідомлення від невідомого чат-боту з пропозицією он-лайн заробітку в соціальній мережі. Заявник погодився на умови та виконуючи завдання менеджеру, впродовж двох днів здійснював самостійні безготівкові перекази грошових коштів декількома транзакціями у загальній сумі 230 000 грн. з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки менеджеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За умови співпраці, після виконання завдань грошові кошти мали повертатись ОСОБА_3 із додатковими відсотками. У подальшому грошові кошти не повертались заявнику, таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявника, чим завдали значної шкоди на вказану суму.
Окрім того, під час допиту встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 являється користувачем банківських послуг КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його ім'я відкрито картковий рахунок, до якого емітовано електронні платіжні засоби, а саме універсальні картки з наступними номерами: НОМЕР_1 та карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , до його абонентського номеру підв'язано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », абонентський номер НОМЕР_9 .
01.11.2023 за допомогою додатку «Вотсап» йому надійшло текстове повідомлення від невідомого абонента на ім'я нібито ОСОБА_4 (абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 ), який запропонував заробіток дистанційним методом у вільний графік. Онлайн-робота полягала у виконанні різних завдань у соціальних мережах, а саме: «Інстаграм», «Фейсбук». Виконання завдань полягало у виборі відео, що сподобалось, наприклад у ТІК ТОК та коментуванні його. Після виконання 3 завдань, обіцяли виплатити грошові кошти. Для подальшої співпраці був створений робочий чат в месенджері «Телеграм», де потерпілий повинен був виконувати завдання.
02.11.2023 ОСОБА_3 мав завдання. Умови завдання: купівля криптовалюти на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перше завдання становило перерахувати 5 000 грн. За умовами договору, після виконання завдання обіцяли повернути кошти на картковий рахунок та надати прибуток у розмірі 1 000 грн. Після виконання першого завдання він повинен був отримати персональний доступ та пароль від особистого кабінету. Виконавши два завдання, він не виконав умови договору та не отримав оплату від менеджера. 02.11.2023 о 11 годині 04 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_11 у сумі 22 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
02.11.2023 о 16 годині 42 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг (одержувач Давид П) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.11.2023 о 16 годині 45 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_12 у сумі 10 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.11.2023 о 16 годині 48 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_13 у сумі 11 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.11.2023 о 16 годині 51 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_12 у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.11.2023 о 16 годині 58 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_12 (одержувач ОСОБА_5 ) у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наступний крок був на 81 000 грн., наступний на 122 000 грн. 03.11.2023 о 13 годині 49 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_14 (одержувач ОСОБА_6 ) у сумі 28 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 14 годині 19 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач ОСОБА_7 ) у сумі 28 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 14 годині 34 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач ОСОБА_7 ) у сумі 29 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 15 годині 21 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_13 у сумі 5 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.11.2023 о 15 годині 23 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_13 у сумі 4 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.11.2023 о 15 годині 30 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач ОСОБА_8 ) у сумі 9 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 15 годині 46 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержувач ОСОБА_8 ) у сумі 9 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того зазначено, що здійснивши переказ безготівкових грошових коштів у загальній сумі 239 000 грн. та не отримав повернення суми з відсотками. Менеджер повідомив, що ОСОБА_3 неправильно виконав завдання та відшкодування не отримаю. Номери мобільних телефонів менеджерів приховані.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_6 з 02.11.2023 по дату проведення вибірки.
У судове засідання слідча не з'явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Матеріалами клопотання підтверджується, що у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити два місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківської картці НОМЕР_6 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 02.11.2023 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 02.11.2023 по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 02.11.2023 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 02.11.2023 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 02.11.2023 по дату проведення вибірки.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 27 жовтня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11