Справа № 635/6982/25
Провадження № 1-кс/635/1476/2025
09 вересня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221340000909 від 10.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківські картки з позначенням номерів таких карток за рахунком НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням пати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2024 по 00 годин 00 хвилин 11.10.2024, та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221340000909 від 10.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.10.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріального збитку у сумі 58000 гривень.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , надав покази, що 09.10.2024 о 15:51 годині він перебував за місцем свого мешкання, де на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення в мессенджері «Вайбер» про можливість отримання грошової допомоги на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_2 ) за пошкоджене майно, в даному повідомленні була наявне посилання, за яким ОСОБА_11 перейшов та зареєструвався, де вказав свої анкетні дані, банківську картку. Після цього ОСОБА_11 зателефонував невідомий абонент з номеру мобільного НОМЕР_4 , який повідомив, що для підтвердження надання грошової допомоги, ОСОБА_11 необхідно повідомити код-пароль, який надійшов йому з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смс-сповіщенні, що він і зробив. Через деякий час ОСОБА_11 знову зателефонували на його мобільний з номеру НОМЕР_5 , та знову повідомили, що зараз прийде код-пароль, який необхідно назвати, що останній і зробив.
В подальшому ОСОБА_11 надійшло смс-сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що зафіксована підозріла активність та його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блокують. На це ОСОБА_11 одразу перевірив баланс та виявив, що 09.10.2024 з його картки були здійснені дві транзакції: 09.10.2024 о 16:08 у сумі 29000 гривень та 09.10.2024 0 16:09 у сумі 29000 гривень.
Таким чином, невстановленими особами ОСОБА_11 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 58000 гривень, яка на сьогоднішній день не повернута.
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221340000909 від 10.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківські картки з позначенням номерів таких карток за рахунком НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням пати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2024 по 00 годин 00 хвилин 11.10.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 09 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1