Справа № 404/7991/25
Номер провадження 1-кс/404/2635/25
04 вересня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №42025122010000053 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідча за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: оригіналів документів, які послугували підставою для перереєстрації транспортного засобу «Ford Escape, 2016 р.в., VIN1FMCUOF72GUC20227» (заяви на право операцій щодо перереєстрації на ОСОБА_5 , договорів купівлі продажу автомобіля, актів огляду реалізованого транспортного засобу (технічного стану) автомобіля, актів технічного стану транспортного засобу та складової частини, документів, які надавались при проведенні перереєстрації, висновків експертного дослідження, в тому числі до документів, які відображають інформацію відносно зміни власників ТЗ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що на початку січня 2022 року домовилась із невстановленими особами, про те, що останні допоможуть їй придбати автомобіль на аукціоні у США, при цьому ОСОБА_6 , внесла попередньо різними платежами оплату за придбання на аукціоні автомобіля марки "Ford Escape" 2016 р.в. VIN НОМЕР_1 у загальній сумі 7896,24 доларів США. Однак в подальшому потерпіла гр. ОСОБА_6 , дізналась, що вищевказаний транспортний засіб продали іншій особі та кошти заявниці не повернули.
Під час досудового розслідування встановлено, 22.03.2024 року було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів транспортний засіб, а саме легкового автомобіля «Ford Escape, 2016 р.в., VIN1 НОМЕР_2 », який в подальшому 25.07.2024 року було перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . на гр. ОСОБА_5 .
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів документів, які послугували підставою для перереєстрації транспортного засобу «Ford Escape, 2016 р.в., НОМЕР_3 » (заяви на право операцій щодо перереєстрації на ОСОБА_5 , договорів купівлі продажу автомобіля, актів огляду реалізованого транспортного засобу (технічного стану) автомобіля, актів технічного стану транспортного засобу та складової частини, документів, які надавались при проведенні перереєстрації, висновків експертного дослідження, в тому числі до документів, які відображають інформацію відносно зміни власників ТЗ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, що становлять банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з врахуванням наявних доказів.
Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
В провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження 42025122010000053 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Згідно з фабулою витягу з ЄРДР: « ОСОБА_6 на початку січня 2022 року домовилась із невстановленими особами, про те, що останні допоможуть їй придбати автомобіль на аукціоні у США, при цьому ОСОБА_6 , внесла попередньо різними платежами оплату за придбання на аукціоні автомобіля марки "Ford Escape" 2016 р.в. VIN НОМЕР_1 у загальній сумі 7896,24 доларів США. Однак в подальшому потерпіла гр. ОСОБА_6 , дізналась, що вищевказаний транспортний засіб продали іншій особі та кошти заявниці не повернули».
В ході досудового розслідування 24.03.2025 допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що на початку січня 2022 року вона вирішила придбати автомобіль через аукціон ІНФОРМАЦІЯ_3 (США) для власних потреб. За порадою знайомих звернулась до мешканця м. Кропивницький ОСОБА_7 , який запропонував послуги з купівлі та доставки авто. 21.01.2022 ОСОБА_7 придбав на аукціоні Copart автомобіль Ford Escape, 2016 р.в., VIN НОМЕР_1 , вартістю 2750 дол. США. Додатково був нарахований аукціонний збір у розмірі 498 дол., загальна сума склала 3248 дол. США. 24.01.2022 ОСОБА_6 оплатила вказану суму через ІНФОРМАЦІЯ_4 , включно з банківською комісією - 3276,24 дол. США, та передала ОСОБА_7 чек про оплату. На початку лютого 2022 року ОСОБА_6 передала йому 1200 дол. США готівкою на оплату доставки. У квітні 2022 року, у зв'язку зі зміною логістики через війну, ОСОБА_7 повідомив про необхідність додаткової оплати у розмірі 3420 дол. США, що потерпіла також передала. Попри численні обіцянки, автомобіль доставлений не був. У грудні 2022 року стало відомо, що автомобіль доставлений в порт Клайпеда, де згодом перепродане. ОСОБА_8 пояснив, що за доставку відповідає інша особа - ОСОБА_9 . На початку грудня 2024 року потерпілій стало відомо, що її автомобіль незаконно оформлений на іншу особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за підробленими документами. Загальна сума завданих збитків становить 7896,24 дол. США.
Крім того, в ході досудового розслідування 29.03.2025 було допитано свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що у квітні 2021 року до нього звернувся громадянин ОСОБА_9 , який через спільних знайомих дізнався, що той займається пошуком автомобілів на страхових аукціонах США. ОСОБА_10 запропонував допомогу в купівлі та доставці авто з США в Україну. Після особистої зустрічі, під час якої ОСОБА_11 справив враження обізнаного фахівця, ОСОБА_8 довірив йому придбання і логістику автомобілів для своїх знайомих. ОСОБА_12 дотримувався зобов'язань - кілька автомобілів були успішно доставлені та розмитнені. З початком повномасштабного вторгнення РФ, ОСОБА_10 почав ухилятися від своїх обов'язків, хоча запевняв, що ситуація під контролем. Його спільниця на ім'я ОСОБА_13 надсилала повідомлення з сумами за логістику, які потрібно було сплатити готівкою. Кошти були передані ОСОБА_13 . Після цього доставку автомобілів не було здійснено, а ОСОБА_10 пояснив, що кошти нібито не були перераховані, і вказав на повторну оплату - вже з урахуванням «простоїв» у США. Свідок та його знайомі, попри невдоволення, повторно оплатили значні суми на рахунки, надані ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Частково кошти повернули (близько $6200), однак більша частина залишилась у шахраїв. Транспортний засіб «Ford Escape, 2016 р.в., НОМЕР_3 », яке було придбане для ОСОБА_6 : попри повну оплату, не був доставлений, а в грудні 2022 року виявилось, що він проданий іншій особі. Жодної компенсації власник не отримав.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.06.2025 № 31/30/4841-9320-2025 транспортний засіб «Ford Escape, 2016 р.в., VIN1 НОМЕР_2 », номерний знак НОМЕР_4 22.03.2024 зареєстровано за гр. ОСОБА_5 . 25.07.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_8 вищевказаний автомобіль перереєстровано на нового власника без зміни номерного знака.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням та мати доказове значення у справі.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які послугували підставою для перереєстрації транспортного засобу «Ford Escape, 2016 р.В., VIN1FMCUOF72GUC20227» (заяви на право операцій щодо перереєстрації на ОСОБА_5 , договорів купівлі продажу автомобіля, актів огляду реалізованого транспортного засобу (технічного стану) автомобіля, актів технічного стану транспортного засобу та складової частини, документів, які надавались при проведенні перереєстрації, висновків експертного дослідження, в тому числі до документів, які відображають інформацію відносно зміни власників ТЗ.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 04.11.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1