Справа № 740/5070/25
Провадження № 1-кс/740/713/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
08 вересня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 01 вересня 2025 року № 120250270380000586 за ч. 4 ст. 191 КК України,
установив:
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 120250270380000586 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 01.09.2025 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 14775 від 14.08.2025 встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_5 упродовж 2023-2025 років оформила документи про працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_2 найманих працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на посади помічників вихователя, вела табелі обліку робочого часу вказаних найманих працівників, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати, хоча вищевказані працівники на робочому місці ніколи не були і роботи не виконували.
Відповідно до відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 та доданих до неї копій документів встановлено, що ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ) наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2023 № 61 «Про прийняття на посаду помічника вихователя для дітей віком від 3 років» прийнята на роботу з 17.11.2023. Упродовж 2023-2025 років на ім'я ОСОБА_7 виплачено заробітну плату в розмірі 147 400,48 грн; ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.12.2024 № 94 «Про прийняття на посаду вихователя» прийнята на роботу з 01.01.2025. Упродовж 2025 року на ім'я ОСОБА_6 виплачено заробітну плату в розмірі 98 136,58 грн; ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.04.2025 № 43 «Про працевлаштування ОСОБА_10 на посаду вихователя» прийнята на роботу 09.04.2025. Упродовж 2025 року на ім'я ОСОБА_8 виплачено заробітну плату в розмірі 31 487,76 грн.
Допитані в порядку ст. 95 КПК України очевидці надали показання, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 впродовж 2023-2025 років робочі місця помічників вихователя у ЗДО (ясла-садочок) № 14 «Соколятко» Ніжинської міської ради, не відвідували, роботи за посадою - не виконували. При цьому повідомили, що виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється на рахунки працівників, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 надали показання, що всі працівники отримують зарахування заробітної плати на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 отримували заробітну плату від ЗДО (ясла-садочок) № 14 «Соколятко» Ніжинської міської ради на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування інформації, яка стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виникла необхідність в отриманні відомостей про доходи та відкриті рахунки в банківських установах, відомостей про доходи, транзакції та відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 16.11.2023 по 13.08.2025; ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 31.12.2024 по 13.08.2025; ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 31.12.2024 по 13.08.2025; ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 28.08.2023 по 31.08.2025. Указані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Єдиним можливим способом отримати доступ до вищевказаної інформації є одержання відповідної ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу.
Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається зі змісту клопотання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 16.11.2023 по 13.08.2025; ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 13.08.2025; ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 13.08.2025; ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2025 по 13.08.2025. Разом з цим у клопотанні не міститься жодного обґрунтування необхідності отримання вищевказаної інформації саме за такі періоди.
За таких обставин, з урахуванням доданих до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що витребування інформації за період з моменту подання вищевказаними особами заяв про прийняття їх на роботу до ЗДО (ясла-садочок) № 14 «Соколятко» Ніжинської міської ради та до моменту звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області із заявою про вчинення можливого кримінального правопорушення (13.08.2025).
Крім того, клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 /адреса листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії в Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:
- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) за період часу з 16.11.2023 по 13.08.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням транзакцій за цим рахунком (контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «Інтернетбанкінгу» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунком за допомогою «Інтернетбанкінгу», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за вказаний період;
- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) за період часу з 01.01.2025 по 13.08.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням транзакцій за цим рахунком (контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «Інтернетбанкінгу» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунком за допомогою «Інтернетбанкінгу», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за вказаний період;
- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) за період часу з 07.04.2025 по 13.08.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням транзакцій за цим рахунком (контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «Інтернетбанкінгу» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунком за допомогою «Інтернетбанкінгу», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за вказаний період;
- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) за період часу з 28.08.2023 по 13.08.2025, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням транзакцій за цим рахунком (контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «Інтернетбанкінгу» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунком за допомогою «Інтернетбанкінгу», місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за вказаний період;
- копії документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків щодо фізичних осіб: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; РНОКПП НОМЕР_5 );
- копій заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтам (власниками рахунків) при відкритті рахунку (ків) щодо фізичних осіб: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ; РНОКПП НОМЕР_5 ).
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє цю ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1