Справа № 456/3443/25
Провадження № 1-кс/456/1022/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
05 вересня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
встановив :
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141130000695, розпочатого 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2025, коли він близько 19 год. перебував у с. Гірне, Стрийського району, Львівської області, то в соціальній мережі "Фейсбук" натрапив на оголошення про виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 переселенцям в Україні. Заявник зателефонував за номером НОМЕР_1 , де під час розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав продиктувати чотири цифри які надійшли смс-повідомленням від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після того, як ОСОБА_5 продиктував їх, то з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), кількома платежами було списано 30 153 грн. 30.06.2025 слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух коштів по банківському рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), проте вилучити інформацію не представилось можливим, оскільки на момент перебування працівника Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація не була підготовлена. В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою. АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до, моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.
В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141130000695).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
постановив :
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141130000695 від 24.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до, моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1