Справа № 461/7063/25
Провадження № 1-кс/461/5329/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2025 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000156 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оригіналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об'єктів замовлених робіт на станції Любомль/елеватор; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Любомль/елеватор; оригіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під'їзної колії станції Любомль/елеватор оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор тощо, з можливістю їх вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи наявність ризику щодо внесення змін до таких чи їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024140000000156 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії тяжких злочинів.
У відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що в ході проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано інформацію щодо зловживання службовим становищем посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які налагодили протиправний механізм лобіювання підконтрольних їм суб?єктів господарювання для виконання робіт з будівництва під?їзних колій, внаслідок чого завдаються збитки державному підприємству.
Встановлено, що посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, штучно створюють умови для укладання з підконтрольними їм суб?єктами господарювання договорів на будівництво нових під?їзних колій на замовлення інших суб?єктів господарювання, діяльність яких пов?язана в тому числі з транспортуванням продукції залізничним транспортом.
Згідно вимог постанови Кабінету міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України», а саме розділу IV « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - заходи, пов'язані з примиканням залізничної під'їзної колії підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та роз'їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів цього підприємства, окрім цього дозвільну документацію погоджують посадові особи залізниці, а частину робіт з примикання колій повинен здійснювати спеціалізований підрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно створили умови, при яких дозвільні документи отримують виключно наближені до них комерційні структури і лобіюють їхні інтереси перед замовниками будівництва колій, гарантуючи замовникам максимальне сприяння по термінах оформлення та погодження технічної та дозвільної документації.
Поряд з цим, службові особи організували неофіційне залучення працівників і техніки залізниці до виконання таких робіт та заволодіння будівельними матеріалами з відповідних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому використовуються для ремонту та будівництва приватних під?їзних колій чим завдають матеріальну шкоду РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали з оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області, про те, що в ході виконання вказаного доручення № 15901/16/05-2024 від 25.07.2024, в рамках кримінального провадження № 42024140000000156 від 12.07.2024, додатково встановлено підконтрольні службовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) суб'єкти господарювання та збудовані останніми під'їзні колії з порушенням постанови Кабінету міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України», а також із суттєвим заниженням ціни проведених робіт або із відсутністю оплати як такої, згідно із отриманими відомостями руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
№ЗамовникВиконавецьСтанція примикання/вид об'єктуПідрозділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Мостиська-2/терміналКМС 125
2ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Мацеїв/елеваторКМС 123
3ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Вадул-Сірет/терміналКМС 125
4АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Ковель/нафтобазаКМС 123
5ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Ягодин/елеваторКМС 123
6ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Ягодин/нафтобазаКМС 123
7ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Любомль/елеваторКМС 123
8МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Батьово/елеватоКМС 198
9ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Чорнотисів/терміналКМС 198
10ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст. Перечин/терміналКМС 198
11ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ст Ягодин/терміналКМС 123
12ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_15 ст. Рясне-2/мемалобаза КМС 125
13ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_16 вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_17 ст. Мостиська-2/елеваторКМС 125
Поряд з цим, встановлено, що на території обслуговування регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженими на виконання робіт з примикання та розробку документації є наступні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_18 ;
-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-125), адреса: АДРЕСА_19 ;
-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-123), адреса: АДРЕСА_20 ;
-Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КМС-198), адреса: АДРЕСА_21 .
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оригіналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об'єктів замовлених робіт на станції Любомль/елеватор; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Любомль/елеватор; оригіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під'їзної колії станції Любомль/елеватор оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор тощо, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити усіх засновників, керівників, уповноважених осіб організації, здобути інформацію щодо вчинення всіх реєстраційні дії стосовно вказаної організації, отримати доступ до протоколів засідань, довіреностей, які надавались в ході діяльності, отримати зразки підпису та почерку службових осіб установи, чи осіб, котрі діяли за довіреністю, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз в подальшому проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Вище зазначені документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а тому їх можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000156 від 12.07.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: статуту/положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірених копій документів щодо відкриття банківських рахунків; оригіналів документів щодо замовлення, проведення, закінчення та здачі експлуатацію об'єктів замовлених робіт на станції Любомль/елеватор; належним чином завірених копій документів щодо оплати за проведені роботи на банківські рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші установи за проведення робіт по примиканню колій на станції Любомль/елеватор; оригіналів документі, а саме договорів з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині виконання робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор; оригіналів документів щодо видачі технічних умов, оригіналів проєкту планування під'їзної колії станції Любомль/елеватор оригіналів актів виконаних робіт по примиканню залізничних колій станції Любомль/елеватор тощо, з можливістю їх вилучення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5