Справа № 461/6996/25
Провадження № 1-кс/461/5291/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2025 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024140000001093 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024-2025 років при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», зокрема: тендерної документації, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об'єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів та документів, що стали підставою їх укладення з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024-2025 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об'єкті, в тому числі договору №271-ВР від 02.09.2024 з усіма додатками, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною, актами виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті, дефектними актами, актами прихованих (скритих) робіт, видатковими накладними, актами приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об'єкті; інформацію про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2024 - 2025 років, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду та документів, щодо їх виконання, зокрема договору №272-ТН від 03.09.2024 з усіма додатками, зокрема додаткового договору №1 від 25.11.2024 до договору №272-ТН, актів виконаних робіт згідно договорів щодо здійснення технічного нагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, їхні посадові інструкції; копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення службових осіб, уповноважених осіб на укладення договорів від імені установи, зокрема голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заступників голови сільської ради, секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , їхні посадові інструкції, тощо), розпоряджень виданих головою ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 , зокрема розпорядження №228 від 01.08.2024 а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024 - 2025 років при виконанні робіт на об'єкті «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024140000001093 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на електронному майданчику торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено проведення процедури закупівлі робіт по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування». За результатами проведення електронних торгів, переможцем визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок чого 02.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі секретаря ради ОСОБА_6 та директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 укладено договір щодо виконання робіт по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», виконання яких триває по даний час.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено проведення публічної процедури закупівлі робіт щодо здійснення технічного нагляду за об'єктом: «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування» за результатами проведення якої, переможцем визначено ФОП ОСОБА_8 , з яким 08.09.2024 укладено договір №272-ТН щодо здійснення технічного нагляду за об'єктом: «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування».
При цьому, з'ясовано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штучно завищили реальну вартість реконструкції вказаного громадського будинку, надавши таким чином необгрутновані перевати підряднику та можливість безперешкодно, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищити їх вартість без виходу за межі узгодженої договором суми та, як наслідок можливість подальшої оплати з бюджету невиконаних (неіснуючих) робіт, а також робіт та матеріалів за завищеними цінами.
З урахування викладеного, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститись окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024-2025 років при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», зокрема: тендерної документації, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об'єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів та документів, що стали підставою їх укладення з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024-2025 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об'єкті, в тому числі договору №271-ВР від 02.09.2024 з усіма додатками, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною, актами виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті, дефектними актами, актами прихованих (скритих) робіт, видатковими накладними, актами приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об'єкті; інформацію про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2024 - 2025 років, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду та документів, щодо їх виконання, зокрема договору №272-ТН від 03.09.2024 з усіма додатками, зокрема додаткового договору №1 від 25.11.2024 до договору №272-ТН, актів виконаних робіт згідно договорів щодо здійснення технічного нагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, їхні посадові інструкції; копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення службових осіб, уповноважених осіб на укладення договорів від імені установи, зокрема голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заступників голови сільської ради, секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , їхні посадові інструкції, тощо), розпоряджень виданих головою ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 , зокрема розпорядження №228 від 01.08.2024 а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024 - 2025 років при виконанні робіт на об'єкті «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування».
Встановлення належним чином завірених копій вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об'єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування»., використовуючи їх при виконанні будівельно-технічної експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість запобігти ризикам їх знищення чи внесення до них змін та втрати речового доказу.
Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000001093 від 24.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024-2025 років при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», зокрема: тендерної документації, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаному об'єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів та документів, що стали підставою їх укладення з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024-2025 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об'єкті, в тому числі договору №271-ВР від 02.09.2024 з усіма додатками, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною, актами виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті, дефектними актами, актами прихованих (скритих) робіт, видатковими накладними, актами приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об'єкті; інформацію про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2024 - 2025 років, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду та документів, щодо їх виконання, зокрема договору №272-ТН від 03.09.2024 з усіма додатками, зокрема додаткового договору №1 від 25.11.2024 до договору №272-ТН, актів виконаних робіт згідно договорів щодо здійснення технічного нагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, їхні посадові інструкції; копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення службових осіб, уповноважених осіб на укладення договорів від імені установи, зокрема голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заступників голови сільської ради, секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , їхні посадові інструкції, тощо), розпоряджень виданих головою ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 , зокрема розпорядження №228 від 01.08.2024 а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024 - 2025 років при виконанні робіт на об'єкті «Реконструкція громадського будинку із застосуванням енергозберігаючих технологій для розміщення ВПО по АДРЕСА_2 .Коригування», з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9