Справа № 953/9485/21
н/п 1-кс/953/5952/25
"02" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000000681 від 14.05.2021 року, за ч.4 ст.190, ч.1 ст. 14 ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 14 ч.5 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000000681 від 14.05.2021 року, за ч.4 ст.190, ч.1 ст. 14 ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 14 ч.5 ст.190 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за номером: 535, виданий 14.02.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій з можливістю вилучення копій аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під індексним номером 76718155 від 21.01.2025 року.
У зв'язку з існуванням, на думку слідчого, реальної загрози зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Клопотання погоджено з прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 до судового засідання не з'явилась, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлялась своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;.
З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000681 за ч.4 ст.190, ч.1 ст. 14 ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 14 ч.5 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 року в м. Харкові група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, після смерті власниці ОСОБА_6 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 ), заволоділи частиною будинку АДРЕСА_3 .
Крім того, 04.03.2025 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від співробітників УСБУ в Харківській області стосовно того, що громадянин ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 готуються до заволодіння правом власності на квартиру в м. Харкові.
05.03.2025 року було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів даного кримінального провадження, в ході яких було виявлено предмети, документи та речі, які визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному правопорушенні. До вчинення вказаних злочинів причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , уродженка м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . В своєму користуванні має мобільний термінал з абонентським номером оператора електронних комунікацій НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 . Є представником громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Раніше неодноразово судимий, останній раз в 2013 році за ч. 2 ст. 307 КК України. Кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 ». В своєму користуванні має мобільний термінал з абонентським номером оператора електронних комунікацій: НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 . На період часу з 2020 по 2021 рік мав у користуванні абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Раніше неодноразово судимий, останній раз в 2019 році за ч. 3 ст. 185 КК України. Кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 ». Також, встановлено наступних осіб, які виступали в ролі власників нерухомого майна: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Одеси, ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , надає осіб для фіктивного оформлення нерухомого майна; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_14 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном громадян України, а саме: квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також в ході проведення слідчих дій встановлено ряд нотаріусів які здійснювали нотаріальні дії щодо вказаної квартири, а саме: договір купівлі-продажу квартири серія та номер: 535, виданий 14.02.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №76718155 від 21.01.2025, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва №907, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою прийняття вказаного рішення є вище вказаний договір купівлі-продажу.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за номером: 535, виданого 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та всіх документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій, а саме по нотаріальним діям, зареєстрованим під індексним номером 76718155 від 21.01.2025 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть перебувати у приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за номером: 535, виданого 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та всіх документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під індексним номером 76718155 від 21.01.2025 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також отримати можливість вилучення належним чином завірених копій вказаних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналу договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за номером: 535, виданого 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з тих підстав, що слідчим у клопотанні не доведено, що вказаний документ може перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Надані документи свідчать, що приватний нотаріус ОСОБА_4 здійснила реєстрацію права вланості квартири на підставі договору, посвідченого іншим нотаріусом.
Згдно Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 за результатами розгляду заяви про реєстрацію права власності державний реєстратор невідкладно повертає заявникові документи, подані для державної реєстрації прав у паперовій формі .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за номером: 535, виданий 14.02.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та всіх документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього;
- журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій, а саме аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під індексним номером 76718155 від 21.01.2025 року.
Встановити строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 27.09.2025.
В решті клопотання відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1