Справа № 373/2692/25
Провадження № 1-кс/373/356/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 вересня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання в.о. дізнавача СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025116240000153 від 12.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про рахунок № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.08.2025 до ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що при спілкуванні з невідомою особою на ім'я « ОСОБА_5 » останній нібито відправив їй поштову посилку, але в подальшому 06.08.2025 менеджер доставки ОСОБА_6 у застосунці «Вацап» з мобільним номером телефону НОМЕР_2 повідомив, що посилку не пропускають через митницю, тому потрібно перерахувати грошові кошти на банківські рахунки. В подальшому заявник перерахувала грошові кошти шахраям в загальній сумі з урахуванням комісії 148 334 грн на банківські рахунки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 . Загальна сума збитків становить 148 334 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.08.2025 в застосунці «Фейсбук» потерпіла познайомилась із невідомою особою на ім'я « ОСОБА_5 ». 05.08.2025 в ході спілкування вказана особа повідомила, що хоче відправити потерпілій подарунок. Оскільки невідома особа на ім'я « ОСОБА_5 » нібито з ОСОБА_9 , то подарунок мав пройти через митницю. Також невідома особа з якою потерпіла вела спілкування мала аккаунт у застосунці «Вацап» під ім'ям « ОСОБА_10 » із прив'язкою мобільного телефону НОМЕР_4 . 06.08.2025 з потерпілою зв'язався через застосунок «Вацап» менеджер із компанії доставки ОСОБА_6 , ім'я не було вказано, тільки мобільний номер телефону НОМЕР_2 . В ході переписки їй повідомили, що посилка не зможе пройти митницю, оскільки там знаходяться грошові кошти, які не задекларовані. Зазначили, що треба відправити грошові кошти, щоб заплатити за пересилку, митникам, адвокату. Невідома особа відправила банківські рахунки, вказавши такі дані: IBAN: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 . Так, потерпіла здійснила в загальній кількості три транзакції:
1. 06.08.2025 о 06:58 год у розмірі 14596,20 грн на рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 ;
2. 06.08.2025 о 10:30 год у розмірі 50000,00 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 ;
3. 06.08.2025 о 18:31 год у розмірі 83000,00 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 .
Від дізнавача надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.
Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За наведених вище обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,
1. Клопотання дізнавача, - задовольнити.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати виконуючому обов'язки дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.08.2025 по 15.08.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.08.2025 по 15.08.2025;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів у банкоматах з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.08.2025 по 15.08.2025.
3. Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
5. Визначити строк дії ухвали до 08 листопада 2025 року.
6. Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
7. Ухвала оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: ОСОБА_11