Справа № 366/2768/25
Провадження № 1-кс/366/546/25
Іменем України
08.09.2025 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111190000064 від 20.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської областінадійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111190000064 від 20.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.08.2025 року до чергової частини ВП № 3 (м. Чорнобиль) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області по телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 , в/ч НОМЕР_1 , солдата ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді кухара ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що відповідно до бойового розпорядження, перебуваючи у м. Чорнобиль зони відчуження, що постраждала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, він став жертвою шахрайських дій. Так, 19.08.2025 року об 14 годині 18 хвилин, йому із номера НОМЕР_2 , надійшов вхідний дзвінок, під час якого йому було повідомлено, що здійснюється нетиповий вхід до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і його було повідомлено, що якщо це не він здійснює вхід, то потрібно натиснути цифру «2» у телефоні і спроба входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокується. Він натиснув цифру «2», оскільки жодних входів до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснював. Після дзвінка йому висвітило на екрані мобільного телефону наступну інформацію: «Kharkiv», тривалість дзвінка була 13 секунд. Після цього, об 14 годині 33 хвилини, на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 надійшло 5 дзвінків і тривали вони від 13 до 28 сек. Хто дзвонив та про що була розмова він вже не пам'ятає.
У цей же день, 19.08.2025, об 14 годині 14 хвилин, ОСОБА_4 зателефонувала сестра та сказала, що у нього зламаний мобільний месенджер «Вайбер», оскільки нібито від нього йде розсилка із спамом. Він відразу почав заходити у «Вайбер», але у нього нічого не виходило, він навіть видаляв додаток, а потім знову встановлював, однак вхід не здійснювався. Після чергової спроби (яка тривала близько трьох годин), він увійшов до месенджера Вайбер та побачив, що там його приєднано до незрозумілих груп, які пов'язані із продажем техніки, товарів, тощо. Відношення до даних груп він ніякого не має. Наразі він вже видалився із даних груп. Зрозумівши, що відбувається щось погане, він зайшов у мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впевнившись, що його кошти на місці, він заспокоївся.
Далі, 19.08.2025, близько 18 години, ОСОБА_4 з номеру телефону 3700 на «Телеграм» зателефонував невідомий та сказав, що його турбує служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Невідомий повідомив, що з його рахунку намагаються перевести 12 000 гривень. Для того, щоб заблокувати дану спробу потрібно перерахувати дану суму у розмірі 12 000 гривень на будь-яку іншу свою карту. Після чого, з метою підтвердження, що це саме телефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він запитав у невідомого про те, яка організація йому платить заробітну платню. Даний чоловік впевнено сказав, що йому платить в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав точну суму, яку він отримав як зарплату. Також невідомий зазначив ще декілька його платіжних операцій із вказанням точних сум (купівля продуктів харчування, заправка на АЗС та інше). У нього це викликало довіру і він був впевнений, що спілкується із представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, невідомий попросив його вказати під час переказу коштів у графі призначення: «скасування операцій від 19.08.2025». Він у свою чергу виконав так, як йому сказав даний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Це відбувалося без переривання розмови із даним представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він побачив, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зараховано 12 000 гривень. Далі даний представник продовжуючи розмову сказав, що дані кошти йому повернуться на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із відшкодуванням комісії. Після цього розмову було завершено.
Того ж дня, ОСОБА_4 спілкувався по телефону із родичами, а після завершення даних телефонних розмов, ОСОБА_4 побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 проведено несанкціоновані ним три платіжні операції, а саме:
1)19.08.2025 об 19 годині 58 хвилин перераховано на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 5 550 гривень;
2)19.08.2025 об 20 годині 01 хвилину перераховано на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 55 555 гривень;
3)19.08.2025 об 20 годині 07 хвилин перераховано на картку № НОМЕР_7 суму у розмірі 30 050 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 побачив, що із його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 знято всі кошти з наступною банківською операцією: 19.08.2025 об 19 годині 55 хвилин перераховано кошти на картку № НОМЕР_7 у розмірі 25 828 гривень 50 копійок.
Оскільки даних операцій він не здійснював, то зрозумів, що став жертвою шахраїв і зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокував свої рахунки, після чого звернувся до правоохоронних органів.
Всього вказаними транзакціями із рахунків потерпілого ОСОБА_4 було здійснено грошових переказів на рахунок шахрая на загальну суму 116 983 гривень 50 копійок.
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містятьбанківську таємницю, а саме:
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання старший слідчий не з'явився, подав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12025111190000064 від 20.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, беручи до уваги, що вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111190000064 від 20.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ,слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальникові СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 доступ доінформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
-про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 18.08.2025 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток;
-інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_11