справа № 361/5768/25
провадження № 1-кс/361/1487/25
19.08.2025
19 серпня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111130000821 від 24 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12025111130000821 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до фото - та відео інформації, щодо особи, яка через термінали, банкомати, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.04.2025 по 23.04.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси та суми операцій.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з'явився, причини неявки суду не повідомила. Неявка осіб, які беруть участь у судовому провадженні, не перешкоджає розгляду клопотання
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111130000821 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа у період часу з 10.04.2025 по 12.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , викрала банківську картку № НОМЕР_1 та в подальшому здійснювала зняття грошових коштів. Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо фото - та відео інформації, щодо особи, яка через термінали, банкомати, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.04.2025 по 23.04.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси та суми операцій.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до таємного викрадення чужого майна, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, а долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки за допомогою такої інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі - Правила).
Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).
Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.
Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.
Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
У зв'язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12025111130000821 від 24 квітня 2025 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025111130000821 від 24 квітня 2025 року дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженню, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення з приміщеня АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , до фото - та відео інформації, щодо особи, яка через термінали, банкомати, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.04.2025 по 23.04.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси та суми операцій.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) належним чином завірені копії документів на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення, тобто по 19 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1