Справа № 521/12037/25
Номер провадження:1-кс/521/2595/25
Іменем України
15 липня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12025162470001051 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12025162470001051 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 07.07.2025 приблизно о 18:00, невстановлена особа ймовірно перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон з оператором мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , шляхом шахрайський дій, під приводом продажу кондиціонерів, через фейкове оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 гривень, переведених на банківську карту № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відомостей про рух грошових коштів з рахунку (банківської картки).
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.
Інформація, щодо надходження та зняття грошових коштів на банківському рахунку, подальше переведення коштів на інші рахунки, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку, який відкритий на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , виписки руху грошових коштів по рахункам відкритих на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 05.07.2025 до 10.07.2025 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 05.07.2025 до 10.07.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вислухав думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме: банківського рахунку, який відкритий на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , виписки руху грошових коштів по рахунку відкритому на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 05.07.2025 до 10.07.2025 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувана, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 05.07.2025 до 10.07.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12025162470001051 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме: банківського рахунку, який відкритий на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , виписки руху грошових коштів по рахунку відкритому на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 05.07.2025 до 10.07.2025 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувана, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 05.07.2025 до 10.07.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1