Справа № 750/4635/25
Провадження № 1-кс/750/3865/25
05 вересня 2025 року м. Чернігі
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275440000328 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
02.09.2025 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме інформації щодо банківської картки НОМЕР_3 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000328 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_7 , про те, що 28.03.2025 в період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. використовуючи в своїх цілях відкриті групи в месенджері «Телеграм» розпочала спілкування щодо пропозиції з приводу підробітку з особою яка користується мобільним номером НОМЕР_4 та як наслідок зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 перерахувала гроші в сумі 17598 грн, на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером картки НОМЕР_7 перерахувала гроші в сумі 10416 грн. та на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки НОМЕР_8 перерахувала гроші в сумі 1538 грн. однак надприбутку не отримала та вкладені гроші не повернуті в наслідок чого ОСОБА_7 , завдано матеріального збитку на загальну суму 29552 грн.
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Встановлено, що 28.03.2025 о 10 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_7 надходять грошові кошти в сумі 10416 гривень від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому 28.03.2025 о 10 год. 24 хв. грошові кошти перераховано на іншу банківську картку НОМЕР_9 в сумі 19500 гривень.
Банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_9 . Встановлено, що 28.03.2025 о 10 год. 50 хв. на банківську картку НОМЕР_6 надходять грошові кошти в сумі 17598 гривень від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому 28.03.2025 о 10 год. 57 хв. грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_10 .
На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 відкрита на ім'я ОСОБА_10 . Виявлено, що 28.03.2025 о 10 год. 57 хв. на банківську картку НОМЕР_10 надходять грошові кошти в сумі 17500 грн. від ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) В подальшому, ОСОБА_10 розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, а саме здійснює розрахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 31.03.2025 о 15:40 перераховує в сумі 4185 грн. на іншу банківську картку, рахунок отримувача НОМЕР_12 код отримувача НОМЕР_13 ОСОБА_11 . Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 розрахунковий рахунок НОМЕР_14 .
Банківська картка НОМЕР_9 відкрита на ім'я ОСОБА_12 . Встановлено, що 28.03.2025 о 10 год. 24 хв. на банківську куртку НОМЕР_9 надходять грошові кошти в сумі 19500 грн. від ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ). 28.03.2025 о 10 год. 32 хв. грошові кошти в сумі 26770 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;
рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025;
місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025;
IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по 00 год. 00 хв. 10.04.2025.
Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13