Справа 688/1651/25
№ 1-кс/688/1692/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
05 вересня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12025244060000204 від 01 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 28 березня 2025 року, близько 15 год 29 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши повідомлення у соціальній мережі «Instagram», зі сторінки знайомої ОСОБА_5 , для ОСОБА_6 , 1988 року народження, під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №12025244060000204 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 28 березня 2025 року, в обідню пору, о 15 год. 27 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, в соціальній мережі «instagram», він отримав повідомлення зі сторінки своєї дівчини ОСОБА_7 , нік:« ОСОБА_8 », в якому вона запитала чи немає в нього 9800 гривень на карті, так як мамі потрібно терміново оплатити посилку, при цьому останній отримав номер банківського рахунку на який потрібно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 . На вказаний запит потерпілий погодився та зі свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 15 год. 29 хв. перерахував грошові кошти в сумі 9800 гривень (+ 49 гривень комісії банку) на вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зателефонував до своєї дівчині, щоб запитати чи отримала вона кошти, однак остання відповіла, що її акаунт в соціальній мережі було взламано та ОСОБА_6 зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9800 гривень + 49 гривень складає комісія банку.
20 червня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_2 .
В ході проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкрито на ім'я клієнта ОСОБА_9 . Разом з тим, встановлено, що грошові кошти, які були отримані одержувачем від потерпілого ОСОБА_6 в сумі 9700 гривень, в подальшому були переказані на рахунок отримувача: № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Також було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_3 , в ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 , відкрито на ім'я клієнта ОСОБА_10 .
Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 було здійснено наступні транзакції: 2025-03-28 15:39:31 здійснено «Переказ власних коштів» в сумі 2000 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; 2025-03-28 15:44:06 здійснено «Переказ власних коштів» в сумі 5363 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; 2025-03-28 15:46:27 здійснено «Переказ власних коштів» в сумі 260 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; інформацію про рух коштів по банківських(карткових) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв 28 березня 2025 року по час винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу із 00 год 00 хв 28 березня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначених рахунків в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків в період часу із 00 год 00 хв 28 березня 2025 року по час винесення ухвали.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, її місцезнаходження, що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
-інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 28 березня 2025 року по 05 вересня 2025 року;
-фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу із 00 год 00 хв 28 березня 2025 року по 05 вересня 2025 року;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначених рахунків в період часу із 00 год 00 хв 28 березня 2025 року по 05 вересня 2025 року;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків в період часу із 00 год 00 хв 28 березня 2025 року по 05 вересня 2025 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя