Справа №452/4196/24
Провадження №1-кс/452/566/2025
14 серпня 2025 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024142290000232 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-
Клопотання складено дізнавачем 11серпня 2025 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
12 серпня 2025 року клопотання надійшло до суду.
Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 14 листопада 2024 в Самбірський РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14 листопада 2024 року вдень невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10192 грн. 00 коп..
Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14 листопада 2024 року о 14 год. 02 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме надіславши їй повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» та представившись братом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10192 грн. 00 коп., які потерпіла особисто перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142290000232 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім цього, дізнавач вказала, що в ході тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що із даного карткового рахунку грошові кошти в сумі 9700 грн. 00 коп. у подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а
саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів щодо обслуговування та руху коштів по вказаному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 листопада 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження, з одночасним зобов'язанням працівників банку надати таку документацію чи їх копії.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв'язку. Разом з тим у п.3 клопотання дізнавач прохала розгляд справи провести без її участі та без участі прокурора, додатково зазначивши, що ініціатори клопотання підтримують його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема конкретні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими
способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вищевказані вимоги закону слідчим виконані не в повному обсязі.
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
Разом з тим, дізнавачем, в порушення вимог ст.160 КПК України, не зазначено у клопотанні та не підтверджено належними доказами значення витребуваної інформації для встановлення конкретних обставин у даному кримінальному провадженні. Так само як і жодним чином не підтверджено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач прохає надати тимчасовий доступ. До того ж, дізнавач, порушуючи питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення певних конкретних документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України).
При цьому, дізнавачем до клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження перерахування грошових коштів на картковий рахунок, тимчасовий доступ до якого прохає надати у клопотанні, через шахрайські дії невідомих осіб.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.
Крім того, у клопотанні дізнавача зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.
Також, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 14 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 листопада 2024 року, враховуючи те, що грошові кошти на вказаний картковий рахунок було перераховано 14 листопада 2024 року о 14 год. 02 хв..
За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим, а відтак задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024142290000232 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1