Дата документу 05.09.2025Справа № 554/750/25
Провадження № 1-кс/554/10879/2025
05.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025170440000049 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 15.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 близько 12:00 год. розмістив оголошення про продаж товару у мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого йому надійшло повідомлення в месенджері "Вайбер", яке містило посилання, перейшовши за яким в заявника було знято грошові кошти в сумі 193 500 грн. З карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 списано 112 000 грн., з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 - 81 500 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2025 в ході якого встановлено, що грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховано на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі, котра надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів, за період з 15.01.2025 по 18.01.2025 із зазначенням дат, сум, повних реквізитів рахунків вказаних карток, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, повні реквізити рахунків), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- у разі зняття коштів з рахунків установ, на які ці кошти були перераховані, надати фото- та відеоматеріли щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- абонентські номери, які були закріпленими за банківськими картками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових абонентських номерів телефонів, вказати абонентські номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15.01.2025 по 18.01.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів за допомогою іншого обладнання (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси обладнання, з якого адмініструвалися операції з перерахунку грошових коштів із зазначенням геопозиції, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2025 по 18.01.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів на рахунки інших установ, надати реквізити вказаних рахунків, з повними номерами рахунків на які було здійснено перерахунок коштів;
- зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1