Справа № 592/13622/25
Провадження № 1-кс/592/5652/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 вересня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205520000158 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
22.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в січні 2025 року на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 виклав оголошення про продаж ігрового аккаунту. Через деякий час найшло повідомлення від невідомої особи з бажанням купівлі, невідомий зловживаючи довіровірою та ввівши в оману заволодів грошовими коштами у загальній сумі 95000 з власної банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з банківсьбкої карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту томер якої не відомий, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . (ЄО 13839 від 07.02.2025).
З клопотання вбачається, що 23.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході вивчення інформації було встановлено, що на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було надходження 07.02.2025 о 14:56:00 год. у сумі 15000 було здійснено переказ, 07.02.2025 о 15:00:34 у сумі 15000 грн., 07.02.2025 о 15:00:37 відбулося надходження грошових коштів у сумі 15000 грн., після чого 07.02.2025 о 15:01:15 год. здійснено переказ у сумі 14998 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого 15.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході вивчення якої було встановлено, що на момент здійснення аналізу банківської кари № НОМЕР_7 власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Також було встановленно 07.02.2025 о 14:21 год зарахування грошових коштів на суму 15000 грн. та 07.02.2025 о 15:01 год. відбулося зарахування у сумі 14998 грн. Після чого 07.02.2025 о 14:29 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулося перерахування грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у сумі 11000 грн.
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 08.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520000158 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 06.02.2025 року по 27.02.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1