Справа № 592/14442/25
Провадження № 1-кс/592/5972/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 вересня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480002337 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
04.09.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів. За наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності. У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.
Слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про джерело та розмір отриманих доходів особами, причетність яких перевіряється в межах кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, що містять відомості про розмір та джерело отриманих доходів вказаними нижче фізичними особами за період з 01.01.2024 по теперішній, зокрема: ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .
У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.
Слідчою суддею встановлено, що 03.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480002337 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- документи, що містять відомості про розмір та джерело отриманих доходів вказаними нижче фізичними особами за період з 01.01.2024 по теперішній, зокрема:
ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1