1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/3085/2025
05 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 2 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється розслідування у кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно отриманих даних, було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання прибутку, продовжуючи разом із групою осіб свою злочинну діяльність з привласнення шляхом обману чужого майна різних волонтерських та благодійних організацій, яке нібито отримує на адресу в/ч НОМЕР_1 , розробили новий план по заволодінню майна (товарів для військових - тактичної медицини та інше) - благодійної міжнародної допомоги, яка надходила з іноземних країн до представників релігійної громади «Львівська реформаторська церква Святої Трійці» (79041, м. Львів, вул. Кульпарківська 60, ЄДРПОУ 39785938) та повинна була постачатися до військових частин ЗС України.
До своєї злочинної діяльності згідно нового плану з привласнення товарів гуманітарної допомоги, що повинна була направлятися до військових частин Міністерства оборони України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , долучив наступних мешканців м. Запоріжжя: громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно заздалегідь нового розробленого плану, спочатку ОСОБА_4 , а потім окремо ОСОБА_5 , окремо ОСОБА_6 , окремо ОСОБА_8 , окремо ОСОБА_10 та окремо ОСОБА_9 повинні були звернутися - зателефонувати до представника релігійної громади «Львівська реформаторська церква Святої Трійці» (79041, м. Львів, вул. Кульпарківська 60, ЄДРПОУ 39785938) громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ), та, представляючись діючими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та НОМЕР_3 Міністерства оборони України, домовитись з ним про постачання на адресу військових частин ЗС України гуманітарної допомоги, яку в подальшому планувалося ОСОБА_4 та його спільниками отримати на відділеннях поштового оператора «Нова Пошта» в м. Запоріжжі та в м. Дніпро. В подальшому, отриману таким чином гуманітарну допомогу для військових частин від релігійної громади «Львівська реформаторська церква Святої Трійці» учасники злочинної групи планували реалізувати в м. Запоріжжі через різні комерційні структури та особисті зв'язки, а отримані за це грошові кошти привласнити.
В подальшому, в період з червня 2024 року по березень 2025 року учасниками злочинної організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , вдалося шляхом обману за підробленими документами отримати від релігійної громади «Львівська реформаторська церква Святої Трійці» та привласнити товари міжнародної гуманітарної допомоги на загальну суму 3 745 725,70 грн., що повинні були направлятися на адреси військових частин ЗС України.
Вказана міжнародна гуманітарна допомога релігійною громадою «Львівська реформаторська церква Святої Трійці» постачалася на адресу військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на підставі відповідних листів від вказаних військових частин та актів прийому - передачі, які після постачання з печатками та підписом командирів військових частин надсилалися на адресу представника релігійної громади ОСОБА_11 учасниками злочинної групи, а також надсилалися фото та відео звіти про нібито отримання даної гуманітарної допомоги безпосередньо військовослужбовцями даних військових частин (фото та відео звіти безпосередньо знімала та виготовляла ОСОБА_5 , також вона наймала за грошову винагороду знайомих, які переодягалися у військову форму військовослужбовців ЗС України та приймали безпосередню участь у зйомках фото та відео звітах).
02.09.2025 в період часу з 08:27 по 09:33 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем мешкання ОСОБА_8 ) в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro+ IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ноут-бук марки Acer Nitro 5 S/N NHQEKEV00231702FF03400;
- системний блок без маркування з процесором Intel ® core ™ i5-14400F з жорстким диском Samsung 980Pro 1TB.
Під час огляду зазначений вилучених речей було встановлено, що в їх пам'яті міститься інформація щодо листування з представником РГ «Львівська реформаторська церква Святої Трійці», а також листування між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Зазначені листування несуть в собі доказову інформацію щодо обставин та механізму вчинення злочину, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні детального огляду зазначених технічних пристроїв.
З урахуванням наявності підстав вважати, що в пам'яті вилученої техніки зберіглась інформація щодо листування з потерпілою стороною, яке несе на собі сліди вчинення злочину, з метою їх збереження та недопущення їх відчуження або знищення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на майно, із забороною відчуження та розпорядження цим майном.
Тому, слідчий просив накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на: мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro+ IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ноут-бук марки Acer Nitro 5 S/N NHQEKEV00231702FF03400, системний блок без маркування з процесором Intel ® core ™ i5-14400F з жорстким диском Samsung 980Pro 1TB., із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, відповідно до якої просив розгляд справи провести у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_12 у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, відповідно до якої просить провести розгляд справи у її відсутність без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється розслідування у кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.
02.09.2025 в період часу з 08:27 по 09:33 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем мешкання ОСОБА_8 ) в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro+ IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ноут-бук марки Acer Nitro 5 S/N NHQEKEV00231702FF03400;
- системний блок без маркування з процесором Intel ® core ™ i5-14400F з жорстким диском Samsung 980Pro 1TB, що підтверджується протоколом обшуку.
Під час огляду зазначений вилучених речей органом досудового розслідування було встановлено, що в їх пам'яті міститься інформація щодо листування з представником РГ «Львівська реформаторська церква Святої Трійці», а також листування між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Зазначені листування несуть в собі доказову інформацію щодо обставин та механізму вчинення злочину.
Постановою слідчого від 02.09.2025 майно, вилучені під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 речі і предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання, слідчий зазначив, що у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами, а тому з метою забезпечення їх збереження, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені речі.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також з урахуванням того, що згадане майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, оскільки незастосування арешту майна може призвести до його знищення відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 2 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучене 02.09.2025 під час санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон марки Redmi Note 12 Pro+ IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 з сім картками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ноут-бук марки Acer Nitro 5 S/N NHQEKEV00231702FF03400, системний блок без маркування з процесором Intel ® core ™ i5-14400F з жорстким диском Samsung 980Pro 1TB., із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1