Справа № 396/1290/25
Провадження № 1-кс/396/370/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.09.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000205 від 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000205 від 23.06.2025 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна одна і та ж особа, яка використовувала одне і те ж фішингове посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тим самим спричинивши останнім матеріальних збитків.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, відомості щодо безготівкової банківської операції, проведеної 23.06.2025 у сумі 38 000 грн, у два платежі: 29 000 грн та 9 000 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь фізичної особи - ОСОБА_8 , із платіжної картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням руху грошових коштів по вказаним рахункам (виписки по рахункам) в період часу з 01.06.2025 по 03.09.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.06.2025 по 03.09.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.06.2025 по 03.09.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025121080000205 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо безготівкової банківської операції, проведеної 23.06.2025 у сумі 38 000 грн, у два платежі: 29 000 грн та 9 000 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь фізичної особи - ОСОБА_8 , із платіжної картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням руху грошових коштів по вказаним рахункам (виписки по рахункам) в період часу з 01.06.2025 по 03.09.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.06.2025 по 03.09.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.06.2025 по 03.09.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 05.09.2025 року по 05.10.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1