Справа № 404/1546/25
Номер провадження 1-кс/404/2632/25
04 вересня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12025121010000153 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 ., до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год., 20.01.2025 року до 20.00 год., 21.01.2025 року.
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год., 20.01.2025 року до 20.00 год., 21.01.2025 року.
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год., 20.01.2025 року до 20.00 год., 21.01.2025 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.01.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те що 20.01.2025 року о 08.30 год, їй зателефонувала невстановлена осба, жіночої статі яка представилася співробітником служби безпеки" ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила що вона проводить верифікацію клієнтів та повідомила що якщо заявниця відмовиться проводити верифікацію то її банківська картка буде заблокована. Нащо гр. ОСОБА_5 , погодилася на із смс-повідомленнь почала повідомляти невстновленій особі коди, які надходили на її телефон. В подальшому на телефоні заявниці було здійснено реєстрацію в мобільному застосунку "Телеграм". Отже в подальшому із банківської кратки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 25500 гривень. Тим самим завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що 20.01.2025 року о 08.30 годині, останній зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невстановлена особа повідомила що вона проводить верифікацію клієнтів. Нащо потерпіла гр. ОСОБА_5 , відмовилася, але невстановлена особа, жіночої статі, сказала що якщо ОСОБА_5 , відмовиться від проходження верифікації то її банківська картка буде заблокована. В подальшому невстановлена особа повідомила що зараз на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійде смс-повідомлення, який в подальшому остання повинна повідомити невстановленій особі, що остання і зробила, смс-код ОСОБА_6 повідомляла голосом під час телефонної розмови. Також в ході телефонної розмови невстановлена особа, жіночої статі повідомляла потерпілій ОСОБА_5 , дати і суми коштів, які знімалися з картки потерпілої в минулому.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що телефонні дзвінки було здійснено із наступних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Згідно з смс-повідомленнями на мобільному пристрої ОСОБА_5 , було здійснено реєстрацію в мобільному додатку, а також месенджері «Телеграм». В результаті чого, із банківської картки гр. ОСОБА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайськими діями, було списано грошові кошти в розмірі 25500 гривень, тим самим завдано останній матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просив клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010000153 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «22.01.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те що 20.01.2025 року о 08.30 год, їй зателефонувала невстановлена осба, жіночої статі яка представилася співробітником служби безпеки" ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила що вона проводить верифікацію клієнтів та повідомила що якщо заявниця відмовиться проводити верифікацію то її банківська картка буде заблокована. Нащо гр. ОСОБА_5 , погодилася на із смс-повідомлень почала повідомляти невстановленій особі коди, які надходили на її телефон. В подальшому на телефоні заявниці було здійснено реєстрацію в мобільному застосунку "Телеграм". Отже в подальшому із банківської кратки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 25500 гривень. Тим самим завдано матеріального збитку на вищевказану суму». Дані обставини підтверджуються: рапортом за результатами розгляду звернення ОСОБА_7 ; заявою ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення; заявою №1 про незгоду з транзакцією; дорученням та іншими матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 20.01.2025 року до 20.00 год. 21.01.2025 року.
- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.01.2025 року до 20.00 год. 21.01.2025 року.
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.01.2025 року до 20.00 год. 21.01.2025 року.
Строк дії ухвали визначити до 04.11.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1